继日前完成清欠后,S天水(000965)今日公布了股权分置改革方案。根据方案,S天水重组方天津天保控股有限公司拟通过重大资产重组,同时向全体流通股股东承诺未来三年上市公司经营业绩的方式,做为此次股权分置改革的对价安排。

    资料显示,天保控股将以其持有的天保房地产100％的股权置入S天水；同时从S天水置出扣除天材房地产开发有限公司80％股权、关联股东占款及银行贷款之外的全部资产(包括负债)。

    在业绩承诺方面,S天水原大股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司和未来的控股股东天保控股共同承诺,此次股权分置改革方案实施后,S天水2007年的净利润不低于1亿元,2008年的净利润不低于1.1亿元,2009年的净利润不低于1.2亿元。同时天保控股承诺,第一,如果S天水2007、2008或2009年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,或者S天水未能按法定披露时间披露2007、2008或2009年年度报告,则天保控股向追加对价对象追加对价股数2310万股；第二,如果S天水2007、2008、2009年实际实现的净利润低于承诺净利润,则天保控股将根据当年实际完成的净利润与承诺完成净利润的比例进行追送。其中,第二条追送条件可以多次触发,但累计追加对价股份数量不超过2310万股。上述两条追送股份承诺,以先发生的情况为准,但追加对价股份总数上限不高于2310万股。