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扩大主体范围 央行组织开展证券保险反洗钱
时间:2006年12月26日10:55 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:人民网-国际金融报】 【作者:李峻岭

  按照《反洗钱法》要求扩大反洗钱义务主体范围

   12月25日,中国人民银行行长周小川在反洗钱工作部际联席会议第三次工作会议上表示,2007年是《反洗钱法》实施的第一年,要深入推进我国反洗钱工作,按《反洗钱法》要求扩大反洗钱义务主体的范围,尽快组织开展证券、保险反洗钱工作。

  周小川是在会议上谈到2007年我国反洗钱工作总体思路和要求时披露上述内容的。据介绍,23个成员单位的负责同志25日参加了这次反洗钱工作部际联席会议。目前,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

  周小川称,要推动反洗钱工作进入新阶段,要按法律规定调整相关部门职责、分工,进一步加强部门间配合,提高工作协调效率;要抓紧完善反洗钱法律法规体系,实现反洗钱工作的制度化、规范化、程序化;要强化依法行政,规范反洗钱监管,督促金融机构履行反洗钱义务;要提高对大额交易和可疑交易的监测、分析水平,加大洗钱违法犯罪案件查处力度,提高反洗钱工作的有效性;要继续加强反洗钱国际合作,做好FATF(金融行动特别工作组)评估的后续工作,争取早日加入FATF;要继续加强反洗钱组织机构建设,加大宣传和培训力度,造就一支高素质、专业化的反洗钱队伍。

  据了解,2005年1月,FATF各成员一致同意接纳中国为FATF观察员后,我国一直积极致力于成为该组织正式成员,并力争尽早实现这一目标。按照FATF接纳正式成员的工作程序,被接纳为观察员的国家或地区,必须参加并通过FATF组织的评估。评估是对一国反洗钱/反恐融资体系是否符合FATF40+9项建议的综合考察,不仅要考察被评估国反洗钱/反恐融资法律法规的规定、反洗钱基础设施和制度建设情况,而且更侧重考察相关法律法规的执行情况、有关反洗钱基础设施和制度的运行效果。

  今年2月和6月,人民银行先后与FATF进行磋商,最终确定待我国《反洗钱法》出台后立即启动现场评估。在《反洗钱法》通过之后,11月13日-24日,FATF与EAG联合组成评估小组对我国进行了现场评估。

  按照计划,我国将于2007年6月在FATF全会上进行答辩,FATF随即将就中国加入FATF进行表决。

  《国际金融报》 ( 2006-12-26 第01版 )

(责任编辑:田瑛)


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