甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年12月25日召开三届十五次董事会及
三届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于协议受让甘肃西域阳光食品有限公司(注册资本人民币2000万
元,下称“西域阳光”)部分资产的议案。
    二、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目的议案:公司拟将总投资
15000万元年产5500吨脱水蔬菜项目进行部分变更,计划使用1400万元受让西域
阳光酒泉分公司价值2512.57万元的固定资产(经评估,协定固定资产价值2480万
元)和土地99.8亩(包括其地上附着物,协定价值36万元)协定价值2516万元资产
的55.64%。
    三、同意公司与西域阳光共同投资成立甘肃省敦煌种业番茄制品有限公司
(下称“新公司”),新公司注册资本2516万元,其中公司以1400万元人民币受让
西域阳光酒泉分公司固定资产和土地(包括其地上附着物)出资,占总股本的
55.64%。
    四、同意为公司控股子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(公司持有其
95%的股权)向中国工商银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款5000万元
提供信用担保,担保期限自合同签署生效日起一年。
    截止2006年12月25日,公司累计对外担保金额为9600万元(含本次担保),无
逾期对外担保。
    董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以
上有关事项。
    
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