一、改革方案要点
    焦作鑫安科技股份有限公司本次股权分置改革对价安排采用送股方式,非流
通股股东河南花园集团有限公司、河南永盛投资担保有限公司、河南觉悟科技
有限公司向流通股股东按每10股流通股获得2.0股的比例执行对价安排,共计9,
834,240股。 在股权分置改革方案实施后首个交易日,非流通股份即获得上市流
通权。由于花园集团所持有的公司28.99%的股份被质押和冻结,其应支付的对价
由永盛担保垫付。
    二、改革方案追加对价安排
    本公司本次股权分置改革方案无追加对价安排。
    三、非流股股东特别承诺
    1、花园集团、永盛担保、觉悟科技共同承诺:
    (1)花园集团、永盛担保、觉悟科技将遵守法律、法规和规章的规定,履行
法定承诺义务;
    (2)花园集团、永盛担保、觉悟科技持有的S ST鑫安非流通股股份自获得上
市流通权之日起,三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易或者对外转让。
    2、花园集团、永盛担保、觉悟科技均做出了如下声明:
    “本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的
损失。”
    “本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能
力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。”
    四、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日:2007年2月1日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日:2007年2月9日
    3、本次相关股东会议网络投票时间:2007年2月5日至2007年2月9日。
    五、本次改革公司股票停复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2007年1月4日起持续停牌,最晚于2007
年1月11日复牌,此段时期为股东沟通时期;
    2、本公司董事会将在2007年1月10日(含当日)之前公告非流通股股东与流
通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一
交易日复牌;
    3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革
规定程序结束之日停牌。
    
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