一、改革方案要点

    公司以现有流通股股本98,589,500股为基数,用资本公积金向全体流通股股 东定向转增股份,转增比例为流通股每10股获转增4.4股,相当于送股情况下流通 股东每10股获得2.3股。自方案实施完成后首个交易日起,公司的非流通股份即 获得上市流通权。

    若本股权分置改革说明书所载方案获准实施,公司非流通股股东的持股数量 将不变、持股比例将发生变动,流通股股东的持股数量和持股比例将发生变动; 公司的股本总数、每股收益、每股净资产等财务指标将发生变动,但公司资产、 负债、所有者权益、净利润、净资产收益率等财务指标均不会因本次股权分置 改革方案的实施而发生变动。

    二、非流通股股东的承诺事项

    非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,具 体承诺如下:

    (一)承诺事项

    1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上 市交易或者转让。

    2、在前项承诺期期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量 占贵糖股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超 过百分之十。

    3、在前项承诺期期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份数量,达到贵糖股 份总数百分之一的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无 需停止出售股份。

    4、持有的非流通股股份不存在任何权属争议,也不存在被质押、冻结及任 何其他被限制行使所有权的情形。

    5、保证不利用股权分置改革工作进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺 诈行为。

    (二)承诺事项的违约责任

    非流通股股东承诺:“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其 他股东因此而遭受的损失。”

    (三)承诺人的声明

    非流通股股东声明:“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除 非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份”。

    三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排

    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2007年1月23日

    2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2007年1月31日下午 14:00时

    3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间:2007年1月29日至 2007年1月31日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年1月 29日至2007年1月31日期间每交易日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年1月29日9:30至2007年1月31日 15:00期间的任意时间。

    四、本次改革相关证券停牌和复牌安排

    1、本公司董事会将申请公司股票自2006年12月30日起停牌,于2006年12月 30日刊登改革说明书及相关内容,最晚于2007年1月12日复牌,此段时期为股东沟 通时期。

    2、本公司董事会将在2007年1月11日(含当日)之前公告非流通股股东与流 通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司证券于公告后下一 交易日复牌。

    3、如果本公司董事会未能在2007年1月11日(含当日)之前公告协商确定的 改革方案,本公司将刊登公告宣布延期公告或取消本次临时股东大会暨相关股东 会议,并申请公司证券于公告后下一交易日复牌。

    4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一 交易日起至改革规定程序结束之日公司证券停牌。