本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会第五届董事会第七次会议决定于2007年1月15日召开本公司2007年第一次临时股东大会,现将有关情况通知如下：

    一、本次会议基本情况

    1.本次会议召开时间

    现场会议召开时间为：2007年1月15日上午9时。

    本次临时股东大会网络投票时间:2007年1月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年1月15日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年1月15日9:30至15:00。

    2.股权登记日：2007年1月10日

    3.现场会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区红星里9号锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司会议室

    4.召集人：本公司董事会

    5.会议形式:采取现场投票与网络投票相结合的形式。

    6.参会方式:公司股东可以选择现场投票和网络投票中的任何一种表决方式。

    7.提示性公告:本次会议召开前,公司将发布一次提示性公告,公告时间为2007年1月10日。

    二、本次会议出席对象

    1.凡2006年1月10日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面委托授权代理人出席和表决(被授权人不限于本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；

    2.本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等。

    三、本次会议审议事项

    总议案:表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决

    议案一：关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持公司非流通股的议案

    议案二：关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案

    议案三：关于同意豁免吉林亚泰(集团)股份有限公司要约收购锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股东的股份的议案

    议案四：关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司的议案

    议案五：关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司迁址的议案

    议案六：关于变更锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司经营范围的议案

    议案七：关于修改锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司章程的议案

    议案八：关于授权董事会办理回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持公司非流通股相关事宜的议案

    议案九：关于授权董事会办理锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司相关事宜的议案

    议案十：关于改选锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司董事的议案

    议案十一：关于改选应由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股东大会选举的监事的议案

    以上议案一至议案十一的具体内容见公司于2006年12月30日公布在深圳证券交易所网站(www.szse.cn),以及刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》、《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届第五次监事会会议决议公告》。

    四、公司股票复牌事宜

    本公司股票于2007年1月9日复牌。

    五、参加现场会议登记方法

    1.登记手续：

    (1)法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：辽宁省锦州市古塔区红星里9号锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司董秘办

    联系人：吴喜梅

    邮政编码：121001

    电话：0416-4561247

    传真：0416-4561377

    3、参会登记时间：2007年1月12日上午8：30-11：30,下午13：30－16：30。

    六、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    本次会议通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,网络投票程序如下:

    (一)采用交易系统投票操作流程

    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年1月15日的9:30至11:30、13:00至15:00。

    2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

    投票证券代码   证券简称   买卖方向       买入价格
    360686         六陆投票     买入       对应申报价格

    3.股东投票的具体程序为:

    (1) 输入买入指令；

    (2) 输入证券代码360686；

    (3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

        序号   证券简称   表决事项   对应申报价格
        1      六陆投票     总议案          100元
        2      六陆投票     议案一            1元
        3      六陆投票     议案二            2元
        4      六陆投票     议案三            3元
        5      六陆投票     议案四            4元
        6      六陆投票     议案五            5元
        7      六陆投票     议案六            6元
        8      六陆投票     议案七            7元
        9      六陆投票     议案八            8元
        10     六陆投票     议案九            9元
        11     六陆投票     议案十           10元
                        议案十第一项     10.01元
                        议案十第二项     10.02元
                        议案十第三项     10.03元
                        议案十第四项     10.04元
                        议案十第五项     10.05元
                        议案十第六项     10.06元
                        议案十第七项     10.07元
                        议案十第八项     10.08元
                        议案十第九项     10.09元
                        议案十第十项     10.10元
                        议案十第十一项   10.11元
                        议案十第十二项   10.12元
                        议案十第十三项   10.13元
        12    六陆投票     议案十一         11元
                        议案十一第一项   11.01元
                        议案十一第二项   11.02元
                        议案十一第三项   11.03元
                        议案十一第四项   11.04元
                        议案十一第五项   11.05元
                        议案十一第六项   11.06元
                        

    (4)输入委托股数。

    A) 对于总议案及议案一至议案九,在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

    表决意见种类     同意   反对   弃权
    对应的申报股数   1股    2股    3股
    

    B)对于议案十至议案十一,在“买入股数”项下,填报选举票数。

    (5)确认投票委托完成。

    4.计票规则

    在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

    5.注意事项

    (1)网络投票不能撤单；

    (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

    (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

    (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    6.投票举例

    (1)股权登记日持有“S锦六陆”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360686      买入      100元        1股
    

    (2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

    股票代码   买卖方向       申报价格   申报股数
      360686         买入        1元        2股
      360686         买入      100元        1股
      

    (二)采用互联网投票操作流程

    1.股东获取身份认证的具体流程:

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A)申请服务密码的流程

    登陆网址:https://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    B)激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

        买入证券      买入价格           买入股数
         000686       1.00元    14位数字的“激活校验码”
         

    申报成功半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

     买入证券   买入价格      买入股数
     000686     2.00元     大于1的整数

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755—83239016。

    2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

    A)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会投票”；

    B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；

    D)确认并发送投票结果。

    3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年1月15日9:30至15:00。

    七、其它事项

    1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

    2.若有其他事宜,另行通知。

    特此公告。

    锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年十二月二十九日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人名称或姓名：

    委托人身份证号码(或法人资格证号)：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托人签字或盖章：

    (注：个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

    签署日期：二〇〇七年 月 日

    注：授权委托书复印、剪报均有效