上海三毛:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年12月29日召开第五届董事会 2006年第九次临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于出让杨树浦路1056号土地使用权的提案:公司于同日与上海 市杨浦区土地发展中心(下称:土地发展中心)签署了《上海市杨浦区工业系统 国有土地使用权收购合同》,拟将公司名下位于杨树浦路1056号的国有土地使用 权(连同该地块的地上建筑物及附属设施,该地块占地面积为50380平方米,地上 建筑物的面积为64500平方米)出让给土地发展中心,出让补偿总金额为45342万 元。

    二、通过关于对上海一毛条纺织有限公司(下称:毛条纺织)增资扩股的提 案:该公司注册资本由人民币400万元增资到人民币9000万元。

    三、通过由毛条纺织出资人民币7000万元在重庆组建上海一毛条纺织重庆 有限公司(下称:重庆公司)的提案,并购地建厂负责毛条制品的生产。

    四、通过由重庆公司按投资额收购太仓三毛纺织有限公司全部股权,同时实 施增资扩股到1200万元人民币,收购该公司厂房和土地的提案。

    五、同意对上海纯新羊毛原料有限公司进行清算。

    董事会决定于2007年1月23日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。