太工天成:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    太原理工天成科技股份有限公司于2006年12月30日召开二届十六次董事会 及二届七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司(下称:天成大洋 )收购柳林县庙湾联办煤矿(注册资本为640万元人民币,下称:庙湾煤矿)100%股 权(含采矿权)及柳林县成家庄煤矿(现注册资本为223.8万元人民币,下称:成家 庄煤矿)45%股权(含采矿权)的议案:

    同日,天成大洋与柳林县柳林镇人民政府(下称:柳林镇人民政府)、柳林县 柳林镇庙湾村民委员会(下称:庙湾村委会)签署了《股权转让协议》,天成大洋 以自有资金收购柳林镇人民政府和庙湾村委会分别持有的庙湾煤矿30%和70%股 权,合计100%股权(含采矿权)。

    同日,天成大洋与王保军、白星星签署了《股权转让协议》,天成大洋以自 有资金收购王保军和白星星分别持有的成家庄煤矿43%和2%股权,合计45%股权( 含采矿权)。本次收购以经评估的2006年5月31日该矿净资产值8005.23万元为依 据,收购价款分别为3442.25万元和160.10万元,共计3602.35万元。

    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2007年1月20日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议 以上事项。