海南华凯实业股份有限公司关于2006年第二次(临时)股东大会决议的公告

    海南华凯实业股份有限公司,于2006 年12 月29 日在海口市滨海大道23号海口凯丽宾馆10 楼会议室召开了公司2006 年第二次(临时)股东大会,出席会议股东及代表5 人,代表股份数71,283,416 股(其中流通法人股股),占公司总股本202,000,000 的35.29%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议由李继勇先生主持,经股东大会审议并表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司董事会换届选举议案》。

    同意刘湘伟、肖蓉、胡建智、李继勇、陈定明、郑婉庆、王有德、刘吉林、文婷、车小琴、谌孙祥等为公司第五届董事会董事。表决结果：71,283,416 股同意,占到会股东所持股数的100%；0 股反对,0 股弃权。

    2、审议通过了《公司监事会换届选举议案》。同意童缙嘉、郭珠峰为股东代表出任的第五届监事会监事。表决结果：71,283,416 股同意,占到会股东所持股数的100%；0 股反对,0 股弃权。

    另经职工大会民主选举梁虹为公司监事,徐小红不再担任由职工代表出任的公司监事一职。

    特此公告。

    海南华凯实业股份有限公司

    二○○六年十二月二十九日