S山东铝：董事会公告

    中国铝业股份有限公司(下称:中国铝业)拟通过换股吸收合并的方式吸收合 并山东铝业股份有限公司(下称:公司),公司流通股股东拥有现金选择权。行使 现金选择权的公司流通股股东应将拟行使现金选择权的公司股份转让给第三方 ,并按照16.65元/股的价格自第三方处获取现金对价。

    中信信托投资有限责任公司(下称:中信信托")已承诺担任本次换股吸收合 并的第三方并承诺将承担的现金对价总额为人民币319680万元。中信信托承诺 将承担现金对价的责任并落实为此必需的保障措施。通过上述第三方的安排,本 次换股吸收合并中公司流通股股东如行使现金选择权,均可以获得本次换股吸收 合并方案中所确定的现金对价。

    本次换股吸收合并方案尚需经有关有权部门核准后方可实施。