S*ST天龙：股权分置改革方案沟通协商情况公告

    太原天龙集团股份有限公司董事会自2006年12月30日公告《公司股权分置 改革说明书》等相关文件后,公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通 股股东进行了沟通。

    原方案中对价安排现调整为:

    一、以资本公积金向流通股股东定向转增股份:公司以方案实施的股权登记 日流通股总数4300万股为基数,向全体流通股股东以资本公积金定向转增股本, 转增比例为每10股转增股本6.8股,共计向流通股股东转增2924万股股份。流通 股股东通过定向转增股份获得的对价是每10股获得2.81股。

    二、债务重组方案内容保持不变。本次债务重组导致公司净资产增加 20301777.03元,相当于流通股股东通过债务重组获得的对价为每10股获得0.96 股。

    综合上述两部分对价支付,相当于流通股股东每10股获得3.77股对价。

    请投资者仔细阅读2007年1月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com .cn)上的《股权分置改革说明书(全文修订稿)》。修订后的公司股权分置改革 方案尚需提交公司相关股东会议审议。

    公司股票将于2007年1月9日复牌。