S东北高:股权分置改革方案沟通协商情况公告

    东北高速公路股份有限公司董事会于2007年1月8日公告股权分置改革方案 后，通过多种方式协助公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据沟通 结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:

    原方案中对价安排现调整为:流通股股东每持有10股将获得3.3股股份的对 价。

    原方案中非流通股股东承诺事项现调整为:公司全体非流通股股东严格遵 守相关法律、法规和规章的规定外，黑龙江省高速公路公司(下称:黑龙江高速 )、吉林省高速公路集团有限公司(下称:吉林高速)及华建交通经济开发中心还 作出承诺如下:

    (1)自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让；

    (2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售 数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不 超过百分之十；

    (3)在公司实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上提出公 司2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分红 提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

    黑龙江高速及吉林高速承诺:免除2006年度公司应支付给黑龙江高速 45500万元及吉林高速44500万元资金的利息，赠送给公司。

    修改后的股权分置改革方案尚需获得公司A股市场相关股东会议的批准。

    公司股票将于2007年1月16日复牌。请投资者仔细阅读2007年1月15日刊登 于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明 书(修订稿)》。