北京久其软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京久其软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知已于2006 年12 月31 日以邮件的形式送达各位董事，会议于2007 年1 月10 日下午14：00 在北京久其软件股份有限公司五楼大会议室召开。

会议应到董事7 人，实到7 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长赵福君主持。

    经与会董事认真讨论，通过以下事项：

    1、 审议通过了《2006 年度董事会工作报告》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过了《2006 年年度报告及摘要》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、 审议通过了《2006 年度总经理业务工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、 审议通过了《2006 年度财务决算》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、 审议通过了《2006 年度利润分配方案》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、 审议通过了《公司首次公开发行方案》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、 审议通过了提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、 审议通过了募集资金投资项目可行性研究报告并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、 审议通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《股东大会议事规则》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、 审议通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《董事会议事规则》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、 审议通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《公司章程》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12、 审议通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《募集资金专项存储与使用管理办法》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、 审议通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《关联交易决策制度》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    14、 审议通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《信息披露制度》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    15、 审议通过了《内审制度(修订稿)》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    16、 审议通过了《总经理工作细则》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    17、 审议通过了公司从2007 年1 月1 日启用新会计准则的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    18、 审议通过了《独立董事津贴办法》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    19、 审议通过了《独立董事工作制度》并提交股东大会审议的议案；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    20、 审议通过了关于召开2006 年年度股东大会的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    北京久其软件股份有限公司

    董事会

    2007 年1 月12 日