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财经频道 > 证券频道 > 沪深交易所公告

上交所上市公司公告信息(20070116)

    ●(600003)S东北高:公布召开股权分置改革股东会议的第一次提示性公告

    根据有关文件的要求,东北高速公路股份有限公司现发布召开股权分置改 革相关股东会议的第一次提示性公告。

    董事会决定于2007年1月29日14:30召开股权分置改革相关股东会议,会议 采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股 东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2007年1月25日 到29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方 案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738003”;投票简称为“东北投票”。

    

    ●(600011)华能国际:公布董事会决议及持续关联交易公告

    华能国际电力股份有限公司于近期召开第五届董事会,会议审议通过关于 2007年持续关联交易的议案:公司于2007年1月15日与华能能源交通产业控股有 限公司(公司最终控制人中国华能集团公司持有其100%的权益,下称:华能能交) 签署了《购买辅助设备及产品框架协议》和《煤炭供应及运煤框架协议》,华能 能交及其子公司等向公司供应辅助设备及产品,预计2007年度交易金额为9亿元 人民币;公司与华能能交就煤炭供应和提供运煤服务,预计2007年度交易金额为 42亿元人民币。

    同日,公司与西安热工研究院有限公司(公司最终控制人持有其52%的权益, 下称:西安热工)签署了《技术服务及工程承包与购买辅助设备及产品框架协议 》,西安热工及其子公司等向公司提供技术服务及工程承包服务,预计2007年度 交易金额为2.6亿元人民币;向公司提供辅助设备及产品,预计2007年度交易金 额为1亿元人民币。

    以上协议由2007年1月1日生效并于2007年12月31日终止。 公司与华能国 际电力开发公司(持有公司42.03%的股份,下称:华能开发)之间因设备租赁而形 成交易,预计2007年度交易金额为1.41亿元人民币。公司已于1997年与华能开发 签署了期限为20年的框架协议。 上述交易构成持续性关联交易。公司与华能 能交签署的煤炭供应及运煤框架协议及该协议所述交易尚待公司股东大会批准 。

    

    ●(600016)民生银行:公布公告

    中国民生银行股份有限公司日前接到中国证监会有关通知,核准公司非公 开发行新股不超过350000万股。

    

    ●(600016)民生银行:公布临时股东大会决议公告

    中国民生银行股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大 会,会议审议通过如下决议:

    一、选举产生公司第四届监事会监事。

    二、通过关于《公司章程》个别条款调整修订的决议。

    三、通过关于公司设立合资基金管理公司的决议。

    四、通过关于公司向中国银联股份有限公司增资的决议。

    

    ●(600019)宝钢股份:公布公告

    根据宝山钢铁股份有限公司控股股东宝钢集团有限公司(下称:宝钢集团) 董事会决定,由徐乐江担任宝钢集团董事长,艾宝俊担任宝钢集团总经理。由 此可能引起公司相关岗位人员变动。

    在相关岗位变动之前,现岗位人员仍按规定履行岗位职责。

    

    ●(600027)华电国际:公布项目进展公告

    华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司(下称:中国华电)于2006 年9月26日签署的安徽华电芜湖发电有限公司(下称:芜湖公司)股权转让协议已 于近日获得国家有关主管部门的批准,公司已根据股权转让协议向中国华电支 付收购其拥有的芜湖公司95%权益的对价人民币2541万元,本次收购已完成。芜 湖公司正在建设中的两台66万千瓦超超临界燃煤机组,预期将于2008年开始投 入运营。

    

    ●(600053)ST江纸:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    江西纸业股份有限公司于2007年1月12日召开三届二十五次董事会及三届十 二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司名称、注册地址和经营范围变更的议案:鉴于公司重大 重组已经实施完毕,公司名称变更为“江西中江地产股份有限公司”;注册地 址变更为“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”;经营范围变更为“房地产开发及 经营、土地开发及经营、对旅游项目的投资、装饰工程、建筑材料的生产与经 营、建筑工程的设计与规划、物业管理、资产管理。”

    二、通过关于修改公司章程的议案(2007年修订)。

    三、通过公司第三届董、监事会换届改选的议案。

    董事会决定于2007年2月3日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关及其他相关事项。

    

    ●(600053)ST江纸:公布股权过户公告

    南昌好又多实业有限公司(下称:好又多实业)将其持有的江西纸业股份有 限公司(下称:公司)股份660万股转让给重组方江西江中制药(集团)有限责任公 司(下称:江中集团)的股份过户手续已于2007年1月10日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕。此次股权过户后,江中集团持有公司股份 216163905股(占公司总股份的71.8%),好又多实业不再持有公司股份。

    

    ●(600054、900942)黄山旅游:公布临时股东大会决议公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大 会,会议审议通过公司更换境外会计师事务所的议案。

    

    ●(600067)冠城大通:公布关于向光大银行申请授信公告

    冠城大通股份有限公司日前与中国光大银行(简称:光大银行)签订《综合 授信协议》,公司向光大银行申请最高额为人民币12500万元的银行承兑汇票授 信,期限壹年(2006年12月27日至2007年12月27日)。福建丰榕投资有限公司及 韩国龙为本次授信的保证人。上述事项已经公司第六届董事会临时会议审议通 过。

    

    ●(600080)金花股份:公布临时股东大会决议公告

    金花企业(集团)股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股 东大会,会议审议通过关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司及海南长安国际制 药有限公司提供担保的议案。

    

    ●(600086)东方金钰:公布股东股权司法冻结公告

    湖北东方金钰股份有限公司近日收到书面通知,由于中国工商银行鄂州支 行诉湖北多佳集团实业有限公司及公司第四大股东鄂州市民康企业有限公司(持 有公司社会法人股25103034股,占公司总股本的7.13%,下称:民康公司)借款 合同纠纷一案仍未结案,鄂州市中级人民法院继续冻结了民康公司持有的公司 法人股25103034股。冻结期限为6个月,自2007年1月10日起至2007年6月9日止 。

    

    ●(600095)哈高科:公布2006年度业绩预增公告

    根据哈尔滨高科技(集团)股份有限公司的初步测算,预计2006年度实现净 利润比2005年度增长80%以上(上年同期净利润为8790394.67元),具体数据将在 公司2006年年度报告中予以详细披露。

    

    ●(600107)S美尔雅:公布关于股东持有公司股权被冻结公告

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法 划转通知,湖北美尔雅股份有限公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司(持有 公司股份117928738股,占公司总股本的32.76%,下称:美尔雅集团)因与黄石 市财政局资产转让合同欠款纠纷一案,经黄石市中级人民法院有关民事裁定书 裁定,美尔雅集团所持有的公司社会法人股3620万股被冻结,其中1464.75万股 已被质押,冻结期限从2007年1月11日起至2007年7月11日止。前述被冻结股份 中2142.75万股为继续冻结,1477.25万股为继续轮候冻结。

    目前,美尔雅集团持有公司社会法人股3020万股,上述被冻结股份为美尔 雅集团持有公司股份的25.61%,占公司总股本的8.39%。

    

    ●(600112)长征电器:公布关于重大诉讼事项公告

    2007年1月15日,贵州长征电器股份有限公司(原告)诉“广西柳州特种变压 器有限责任公司(第一被告)、上海华明电力设备制造有限公司(第二被告)、上 海华明电力设备销售有限公司(第三被告)及肖日明(第四被告)商业秘密侵权” 一案,广西壮族自治区高级人民法院已立案。公司诉讼请求如下:

    1、判令四被告立即停止侵犯原告商业秘密的行为。

    2、判令第二被告、第三被告和第四被告赔偿给原告造成的经济损失1亿元 。

    3、判令第二被告、第三被告和第四被告赔偿原告因调查制止其侵权行为支 付的合理费用10万元。

    4、判令第二被告、第三被告和第四被告承担本案全部诉讼费用。

    

    ●(600127)金健米业:公布董事会决议公告

    湖南金健米业股份有限公司于近日召开四届十四次董事会,会议审议通过 如下决议:

    一、通过关于终止金健米业(岳阳)精米有限公司(下称:岳阳精米)的议案 :公司与湖南岳阳城陵矶国家粮食储备库(下称:储备库)于2005年1月10日合资 成立岳阳精米。因储备库出资资产无法在2007年1月10日前过户到岳阳精米。为 此,双方同意于2006年12月31日前终止《岳阳精米合资协议书》和《金健商标 许可使用权购买合同书》;岳阳精米2005年1月10日-2006年12月26日所投入的 全部固定资产的所有权为公司享有;岳阳精米现所有的流动性资产均由公司所 有,按帐面价值退出岳阳精米。

    二、通过公司市区面粉厂土地及地上建筑物转让的议案:公司与常德锦天 房地产有限公司(下称:锦天房产)签署《公司面粉厂土地及地上建筑物转让合 同》,公司将面粉厂土地及地上建筑物转让给锦天房产。本次实际转让该土地 面积45亩,预留办公用地2.5亩。该土地性质为商住用地,土地权证属于公司, 土地使用年限至2044年。本次交易价格以公开招标流拍后的价格为依据,土地 使用权、地上建筑物补偿等总价款为人民币2600万元。

    三、通过公司收购临澧国有粮食购销有限公司(下称:临澧公司)土地新建 面粉厂的议案:临澧公司、公司及其控股子公司湖南金健粮油实业发展有限责 任公司(下称:金健粮油)于2007年1月5日签订《资产转让协议》,公司受让临 澧公司享有处分权的固定资产(完整的年加工能力7万吨的面粉生产厂房);金健 粮油受让临澧公司持有的金健米业(临澧)精米有限公司(总股份1000万股股份, 公司出资530万股股份)470万股权;临澧公司以总价650万元转让上述固定资产 和股权。

    

    ●(600149)S华夏通:公布推迟发布股权分置改革方案的提示性公告

    华夏建通科技开发股份有限公司原定于2007年1月16日披露《股权分置改革 说明书》,现由于文件资料准备不充分,公司将延期一天发布,公司股票在发 布《股权分置改革说明书》之前继续停牌,公司最迟在2007年1月17日前披露《 股权分置改革说明书》及其相关文件。

    

    ●(600166)福田汽车:公布公告

    根据北汽福田汽车股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议,2007年 1月13日,公司与戴姆勒-克莱斯勒股份有限公司(下称:戴克)签订了《定向发 行与股份认购协议》和《联盟协议》,公司向戴克定向增发,戴克将认购公司 297007069股普通股新股,新股的数量将占定向发行完成后公司全部已发行股票 数量的24%。每股的认购价应为人民币2.75元,戴克交割时应支付的认购价总额 为人民币817957468元;在戴克持有公司股份基础上,双方在商用车方面探讨进 行有关项目合作的可行性,并且仅在双方订立该等最终协议之后,以及仅在收 到批复后,双方才实施相关联盟项目。

    根据有关规定,引进境外战略投资者尚需获得商务部的批准,双方的合作 项目在得到国家相关部门批准后,才能实施。

    

    ●(600173)S*ST丹江:公布国有股权拍卖结果公告

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司接到黑龙江中融拍卖有限公司通 知,2007年1月9日公开拍卖的牡丹江水泥集团有限责任公司持有的公司 55119641股国有法人股股权,由浙江卧龙置业集团有限公司以每股0.43元,共 计23701445.63元成功竞得。

    

    ●(600196)复星医药:公布2006年度业绩预告

    经上海复星医药(集团)股份有限公司财务部门测算,预计2006年度实现的 净利润较2005年度增长50%以上(上年同期净利润为159030715.66元)。具体情况 将在公司2006年年度报告中予以披露。

    

    ●(600196)复星医药:公布网址域名变更公告

    上海复星医药(集团)股份有限公司自2007年1月18日起正式启用新的网址域 名:www.fosunpharma.com。

    

    ●(600205)S山东铝:公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告

    山东铝业股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会暨 相关股东会议,会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方 式审议通过如下决议:

    一、通过关于中国铝业股份有限公司(下称:中国铝业)换股吸收合并公司 暨公司股权分置改革方案的议案。

    二、通过公司与中国铝业签订吸收合并协议的议案。

    

    ●(600208)中宝股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中宝科控投资股份有限公司于2007年1月12日召开五届二十八次董事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案:本次向不超过十名符合 规定的投资者非公开发行人民币普通股(A股),发行数量不超过25000万股,发 行价格不低于每股6.66元。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    董事会决定于2007年2月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交 易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00,审 议以上及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738208”;投票简称为“中宝投票”。

    

    ●(600272、900943)S开开:公布临时股东大会决议公告

    上海开开实业股份有限公司于2007年1月15日召开2006年度第二次临时股东 大会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司关于修改2005年股东大会通过的“关于对兰州三毛实业股份 有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案”的议案。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

    

    ●(600296)S兰铝:公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

    兰州铝业股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会暨 相关股东会议,会议以现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表 决方式审议通过如下决议:

    一、通过关于中国铝业股份有限公司(下称:中国铝业)换股吸收合并公司 暨公司股权分置改革方案的议案。

    二、通过关于中国铝业与公司吸收合并协议的议案。

    

    ●(600302)标准股份:公布临时股东大会决议公告

    西安标准工业股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大 会,会议审议通过《公司章程修正案》。

    

    ●(600303)曙光股份:公布公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司投资总监胡雄近日向公司董事会提出辞去 公司投资总监职务,公司董事会已接受其辞呈。

    

    ●(600313)SST中农:公布召开临时股东大会暨A股市场股东会议提示性公告

    根据有关文件的要求,中垦农业资源开发股份有限公司现发布召开2007年 第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议第一次提示性公告。

    董事会决定于2007年1月29日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会暨A 股市场相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合 的表决方式进行,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权, 网络投票时间为2007年1月25日、26日和29日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审 议关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的 议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738313”;投票简称为“中农投票”。

    

    ●(600325)华发股份:公布股东减持股份公告

    珠海华发实业股份有限公司接第一大股东珠海经济特区华发集团公司(下称 :华发集团)通知,截止2007年1月15日华发集团通过上海证券交易所减持因股 权分置改革实施而增持的公司流通股5930281股,占公司总股本的2.28%。

    

    ●(600332)广州药业:公布公告

    广州药业股份有限公司董事注意到公司H股股份2007年1月15日的成交量出 现不寻常的上升。董事并不知悉任何导致公司H股股份成交量上升的原因。董事 亦确认并不知悉目前任何根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》(下称 :上市规则)有关条款而须予披露的任何有关收购或变卖的商谈或协议,亦不知 悉任何股价敏感性资料而根据上市规则有关条款规定的一般责任而须予作出披 露的,除了公司及附属企业(以下统称:本集团)正与独立第三方探讨及评估业 务合作的可能性,而该业务合作如可达成,将构成公司的须予披露交易。到目 前为止,本集团并未与该第三方达成任何协议。

    

    ●(600335)鼎盛天工:公布董监事会决议公告

    鼎盛天工工程机械股份有限公司于2007年1月14日召开三届三十一次董事会 及三届十五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于第三届董、监事会换届选举并征集董、监事及独立董事候选 人的议案。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

    三、通过关于股权分置改革相关费用总计2306350元冲减资本公积金的议案 。

    四、通过公司注册资本由116628600元变更为137978600元的议案。

    五、通过关于聘解任公司高级管理人员的议案。

    上述有关事项需提交公司2007年临时股东大会审议。

    

    ●(600336)澳柯玛:公布董事会决议公告

    青岛澳柯玛股份有限公司于2007年1月15日召开三届十五次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过关于提名金志国为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

    三、决定与控股子公司澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司分别出资1800 万元及200万元投资成立青岛澳柯玛电动车有限公司(暂定名),注册资本2000万 元。

    上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议,会议召开时间另行通知。

    

    ●(600337)美克股份:公布股票交易异常波动公告

    截至2007年1月15日止,美克国际家具股份有限公司股价已连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司无应披露而未披露的信息。

    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意投 资风险。

    

    ●(600348)国阳新能:公布董事会决议公告

    山西国阳新能股份有限公司于2007年1月14日以通讯方式召开三届三次董事 会,会议审议通过公司关于投资控股山西平舒煤业有限公司(注册资本10300万 元,下称:平舒煤业)的议案:公司与平舒煤业相关股东签订了《股权转让协议 书》,公司以自有资金分别收购山西德华能源科技投资有限公司、北京市松之 辉商贸有限公司、自然人杨圣如、习振峰、常秋香合法持有的平舒煤业的 29.126%、9.709%、2.913%、9.709%、4.854%的股权,合计56.311%的股权。以 平舒煤业2006年7月31日经评估后的净资产值为依据,该等股权转让价格确定为 23650.62万元。

    股权转让完成后,平舒煤业将成为公司的控股子公司。

    

    ●(600360)华微电子:公布临时股东大会决议公告

    吉林华微电子股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大 会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:

    一、通过关于选举公司部分董、监事的议案。

    二、通过修订公司章程的议案。

    三、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)方案:本次向不超过10名特定 投资者非公开发行不超过3500万股(含3500万股)境内人民币普通股(A股)。

    四、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金运用可行性报告。

    五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。

    

    ●(600421)国药科技:公布临时股东大会决议公告

    武汉国药科技股份有限公司于2007年1月14日召开2007年第一次临时股东大 会,会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

    

    ●(600421)国药科技:公布董监事会决议公告

    武汉国药科技股份有限公司于2007年1月14日召开四届一次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、选举廉弘为公司第四届董事会董事长。

    二、聘任周雪华为公司总经理。

    三、聘任闻彩兵为公司第四届董事会秘书、刘彦萍为公司证券事务代表。

    四、选举于润东为公司第四届监事会主席。

    

    ●(600426)华鲁恒升:公布公告

    山东华鲁恒升化工股份有限公司近日接到两份德州市地方税务局有关批复 文件的通知,公司大型氮肥装置国产化技术改造、甲胺生产装置等项目获批抵 免企业所得税36234377.31元;公司资源综合利用项目获批免征企业所得税 1001900元。

    

    ●(600428)中远航运:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中远航运股份有限公司于近期以书面通讯表决方式召开三届九次董事会, 会议审议通过如下决议:

    一、通过关于提名许立荣为公司第三届董事会董事候选人的议案。

    二、通过关于修订公司相关制度的议案。

    董事会决定于2007年2月10日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上及其它相关事项。

    

    ●(600466)S迪康:公布股权分置改革方案实施公告

    四川迪康科技药业股份有限公司实施本次股权分置改革方案:流通股股东 每持有10股流通股获得6.694股的转增股份。

    股权登记日:2007年1月17日

    对价股份上市日:2007年1月23日,当日公司股票复牌;股价不计算除权参 考价、不设涨跌幅度限制。

    自2007年1月23日起,公司股票简称改为“迪康药业”,股票代码保持不变 。

    

    ●(600466)S迪康:公布资本公积金定向转增股本公告

    四川迪康科技药业股份有限公司实施资本公积金定向转增股本暨解决控股 股东非经营性资金占用问题方案为:以公司截至2006年12月12日总股本12740万 股为基数,以截至2006年10月31日经审计的资本公积金向除四川迪康产业控股 集团股份有限公司(下称:迪康集团)以外的其他股东按10:2.806的比例定向转 增股本。

    股权登记日:2007年1月19日

    除权日:2007年1月22日

    新增股份上市流通日:2007年1月23日

    

    ●(600469)风神股份:公布2006年度业绩预警公告

    经风神轮胎股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年度净利润与去年 同期相比大幅度下降(上年同期净利润为11518.28万元)。

    

    ●(600499)科达机电:公布董监事会决议公告

    广东科达机电股份有限公司于2007年1月15日召开三届五次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整股票期权激励对象及授予数量的议案:公司三届三次董 事会审议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》中激励对象包括公司董事长 卢勤、总经理边程以及副总经理吴跃飞等三人,由于上述三人已经持有公司有 限售条件的流通股,现决定不再将上述三人纳入本次股权激励计划的激励对象 之中,并相应调整本次股权激励计划拟授予的股票期权总额以及每一行权期的 可行权数量。调整后的股票期权总数由原来的1350万股调整为1100万股,占当 前公司总股本比例由原来的9.04%相应调整为7.37%;每一行权期的可行权数量 由原来的337.5万股相应调整为275万股,每一期可行权数量占获授期权数量比 例不变,仍为25%。

    二、通过关于调整股票期权激励计划变更、终止相关条款的议案。

    三、决定授权董事会秘书根据有关规定并结合公司实际情况发出召开2007 年第一次临时股东大会的通知。

    

    ●(600507)长力股份:公布临时股东大会决议公告

    江西长力汽车弹簧股份有限公司于2007年1月13日召开2007年第一次临时股 东大会,会议审议通过《公司章程修正案》。

    

    ●(600507)长力股份:公布提示性公告

    江西长力汽车弹簧股份有限公司近日接南昌市工商行政管理局有关通知书 ,核准公司名称变更为“南昌长力钢铁股份有限公司”,核准变更的企业名称 有效期至2007年7月11日。在有效期内,经企业登记机关变更登记,换发营业执 照后企业名称正式生效。

    

    ●(600515)S*ST一投:公布召开股东大会暨股权分置改革股东会议公告

    根据有关文件的要求,第一投资招商股份有限公司现发布召开2007年第一 次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

    董事会决定于2007年1月23日14:30召开2007年第一次临时股东大会暨股权 分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的 表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络 投票时间为2007年1月19日、22日和23日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738515”;投票简称为“一投投票”。

    

    ●(600539)S狮头:公布公告

    太原狮头水泥股份有限公司原定于2007年1月12日披露股权分置改革说明书 及相关文件,因公司第二大非流通股股东中国建设银行股份有限公司山西省分 行与第五大非流通股股东交通银行股份有限公司北京分行对股权分置改革方案 需得到国家财政部的批复,以致公司至今无法披露。公司现正督促上述两家股 东加紧批复工作。

    

    ●(600571)信雅达:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    信雅达系统工程股份有限公司于2007年1月13日召开二届十四次董事会及二 届八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司第二届董、监事会换届的议案。

    二、聘任周卫民为公司副总裁。

    董事会决定于2007年1月31日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上第一项议案及其它相关事项。

    

    ●(600572)康恩贝:公布董事会临时会议决议公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开五届董 事会2007年第一次临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司土地资产处置的议案:同意在2007年处置公司位于浙江兰溪 市丹溪大道151号厂区面积为57019平方米的土地资产;同意处置公司子公司兰 溪市三江中药饮片有限公司位于兰溪市环城东路狗尾巴山面积为5025平方米的 土地资产。该议案需提交公司股东大会审议。

    二、同意以控股子公司杭州康恩贝制药有限公司位于杭州市滨江区滨康路 568号的面积14997.42平方米的房屋和面积61768.71平方米的土地使用权资产( 评估参考价8350万元)为公司向中国银行兰溪市支行申请贷款5000万元提供抵押 担保。

    

    ●(600578)京能热电:公布董事会决议公告

    北京京能热电股份有限公司于2007年1月12日召开三届二次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案 。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、同意对已无法使用的部分物资进行报废处理。

    

    ●(600578)京能热电:公布关联交易公告

    北京京能热电股份有限公司与京能集团财务有限公司[公司控股股东北京能 源投资(集团)有限公司为其直接控制人,下称:财务公司]签署《金融服务框架 协议》,财务公司在自身经营范围内,为公司正常经营活动提供全方位的金融 服务。双方一致同意,就存款服务而言,公司在财务公司的最高存款限额为人 民币2.8亿元。协议期限自该协议生效之日起三年。

    上述交易构成关联交易。

    

    ●(600586)金晶科技:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东金晶科技股份有限公司于2007年1月15日召开三届七次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司非公开发行新股发行方案的议案:本次向不超过十个机构投 资者非公开发行数量不超过10000万股境内人民币普通股(A股)。

    二、通过公司2007年度非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    董事会决定于2007年2月1日上午9:00召开2007年度第一次临时股东大会, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,其中网络投票平台为上 海证券交易所交易系统,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738586”(沪市)、“363586”(深市); 投票简称均为“金晶投票”。

    

    ●(600612、900905)第一铅笔:公布2006年度业绩预增公告

    根据中国第一铅笔股份有限公司初步测算,预计2006年全年净利润比上年 同期增长70%以上(上年同期净利润为33493620.45元),具体数据公司将在2007 年4月25日公布的2006年年度报告中详细披露。

    

    ●(600657)*ST天桥:公布临时股东大会决议公告

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2007年1月15日召开第三十六次(临 时)股东大会,会议审议通过关于投资参股领锐资产管理股份有限公司的议案。

    

    ●(600687)华盛达:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江华盛达实业集团股份有限公司于2007年1月15日召开五届四十一次董事 会,会议审议通过关于向公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司(下称 :华盛达房产)增资的议案:同意公司以每股壹元的价格向华盛达房产增资人民 币壹亿元,本次增资后其注册资金将由66548000元增加至166548000元,公司持 有华盛达房产的股权比例将由89.78%增至95.91%。

    董事会决定于2007年2月1日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上事项。

    

    ●(600705)S*ST北亚:2006年度业绩预亏及股票暂停上市风险提示性公告

    经北亚实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年度业绩亏 损(上年同期净利润为-263222894.34元)。

    由于公司2004年及2005年连续两年亏损,公司股票交易已于2006年4月11日 起被上海证券交易所实施退市风险警示。根据有关规定,若2006年度公司继续 亏损,上海证券交易所将在公司2006年年度报告披露之日起对公司股票实施停 牌,公司存在暂停上市的风险,敬请投资者注意投资风险。

    

    ●(600728)S*ST新太:公布诉讼事项公告

    新太科技股份有限公司曾公告关于广东金中华通讯服务有限公司(系公司第 一大股东控股子公司,下称:金中华公司)向兴业银行广州环市东支行借款 2000万元纠纷一案。经广州市中级人民法院审理后认定公司原董事长邓龙龙越 权与兴业银行签署的《担保承诺函》无效,但公司对邓龙龙的越权行为没有及 时发现并制止,因此承担金中华公司无法清偿部分50%的赔偿责任,公司对此提 起上诉。公司近日收到广东省高级人民法院有关民事判决书,判决结果如下:

    驳回上诉,维持原判。

    此判决为终审判决。对上述担保,公司于2006年度已经预计了1000万元的 担保损失。

    

    ●(600733)S前锋:公布公告

    成都前锋电子股份有限公司接第一大股东四川新泰克数字设备有限责任公 司(下称:四川新泰克)通知,四川新泰克竞买取得的成都市国有投资经营公司 (下称:成都国资公司)持有的公司3627万股国家股(占公司总股本的18.36%), 该股权于2007年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 过户手续。该股权过户完成后,成都国资公司不再持有公司股份,四川新泰克 合计持有公司8127万股股份(占公司总股本41.13%)。

    四川新泰克合计持有公司股份已超过30%,四川新泰克将向中国证监会申请 豁免要约收购义务。

    

    ●(600734)S*ST实达:公布临时股东大会决议公告

    福建实达电脑集团股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第二次临时股 东大会,会议审议同意改聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度审 计机构。

    

    ●(600734)S*ST实达:公布退市风险提示公告

    根据福建实达电脑集团股份有限公司财务部门对目前已知的情况预计,公 司2006年全年将继续亏损。因公司2004年及2005年已经连续两年亏损,如公司 2006年度继续亏损,公司股票在披露2006年年度报告后将被暂停上市,请广大 投资者注意投资风险。

    

    ●(600757)S华源发:公布董事会决议公告

    上海华源企业发展股份有限公司于2007年1月15日以通讯方式召开四届三次 董事会,会议审议同意聘任蔡景钟为公司财务总监。

    

    ●(600771)东盛科技:公布召开2007年第二次股东大会第二次提示性公告

    东盛科技股份有限公司董事会决定于2007年1月19日14:00召开2007年第二 次临时股东大会,会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的 表决方式进行,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网 络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于股东以送股权抵偿占用 公司资金的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738771”;投票简称为“东盛投票”。

    

    ●(600771)东盛科技:公布独立董事征集投票权第二次提示性公告

    东盛科技股份有限公司现发布独立董事征集投票权的第二次提示性公告。 本次征集投票权仅对2007年1月19日召开的公司2007年第二次临时股东大会会议 有效。

    本次独立董事征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2007年1月 12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的全体社会公众股股东;征集时间自2007年1月13日9:00起至1月19日14:00止( 休息日除外);本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定 的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

    

    ●(600776、900941)东方通信:公布董事会临时会议决议公告

    东方通信股份有限公司于2007年1月12日以通信表决方式召开第四届董事会 2007年第一次临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过收购公司控股股东普天东方通信集团有限公司(持有公司6.4212亿 股国有法人股,占公司总股本的51.12%)占95%股权的控股子公司杭州东信金融 科技有限公司(下称:东信金融)部分资产的议案:同意公司受让东信金融的部 分实物资产(存货和固定资产),以该等资产的评估值30027587.67元作为受让价 格;东信金融下属全部人员及业务整体转移到公司。同时,公司受让东信金融 全资子公司杭州东信金融技术服务有限公司(下称:服务公司)100%股权,此项 股权转让将依据国资委有关规定通过指定产权交易所公开挂牌交易。以服务公 司净资产评估值8701220.19元为依据,并以经产权交易所挂牌交割后的价格为 受让价格。

    二、同意公司受让占75%股权的公司控股子公司杭州东信天羽移动技术有限 公司十六名自然人持有的25%的股权,受让价格为1511735元。

    三、通过聘任浙江天健会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构的议 案。此项议案将递交最近一次股东大会讨论,会议召开时间及地点另行公告。

    

    ●(600779)水井坊:公布关于有限售条件的流通股上市补充公告

    因四川水井坊股份有限公司股东上海傲天电子科技有限公司归还对价股份 9912股,其所持公司股份变更为45088股(占公司总股本的0.01%);公司第一大 股东四川成都全兴集团有限公司所持公司股份增至192858212股(占公司总股本 的39.48%)。

    上述变化不导致本次有限售条件的流通股上市数量变更,仍为48687312股 。

    

    ●(600816)安信信托:公布董事会决议公告

    安信信托投资股份有限公司于2007年1月14日召开五届十次董事会,会议审 议通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案:本次向中国中信集团公司 (下称:中国中信)、中信华东(集团)有限公司和上海国之杰投资发展有限公司 非公开发行境内上市人民币普通股(A股),发行股票数量上限为15亿股,下限为 10亿股;本次发行对象将以中信信托投资有限责任公司的股权或者以现金进行 认购;同时通过本次非公开发行的募集资金用途及关于中国中信免于发出要约 的提案。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    

    ●(600828)成商集团:公布临时股东大会决议公告

    成都人民商场(集团)股份有限公司于2007年1月13日召开2007年第一次临时 股东大会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司向中国银行开发西区支行申请增加流动资金贷款的议案 。

    二、通过公司为控股子公司成都人民车业有限责任公司提供担保的议案。

    

    ●(600828)成商集团:公布出售资产事项进展情况公告

    根据成都人民商场(集团)股份有限公司五届十次董事会决议,公司委托四 川省嘉诚拍卖有限公司将公司持有的成都人民百货连锁有限公司75%股权及 1283万元债权、重庆迪康百货有限公司5%股权及9778万元债权打包公开拍卖。 截止2007年1月12日17时,无竞买人报名参加拍卖,本次拍卖流拍。

    

    ●(600839)四川长虹:公布关联交易公告

    四川长虹电器股份有限公司、合肥美菱股份有限公司(下称:美菱电器)及 公司控股子公司合肥长虹美菱制冷有限公司(下称:制冷公司)同意在2006年合 作协议基础上,继续进行代理销售合作,并签署《长虹、美菱、制冷代理销售 合作协议书》。公司、制冷公司继续代理销售美菱电器冰箱系列产品,预计 2007年全年交易金额为20亿元左右。代理期限为一年,自2007年1月1日至2007 年12月31日。

    上述事项构成关联交易,已经公司六届三十二次董事会临时会议审议通过 ,尚需提交公司股东大会审议。

    

    ●(600849)上海医药:公布公告

    根据国家食品药品监督管理局有关通知,上海市医药股份有限公司自2007 年起成为全国性麻醉药品和第一类精神药品的定点批发企业。根据有关规定, 公司通过文件批准方式继续拥有对医疗机构麻醉药品和第一类精神药品的直供 资格。

    

    ●(600851、900917)海欣股份:公布临时股东大会决议公告

    上海海欣集团股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东 大会,会议审议通过如下决议:

    一、同意免除袁永林董事职务;推选罗金通为公司董事。

    二、通过授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续 的议案。

    

    ●(600862)SST纵横:公布临时股东大会决议公告

    南通纵横国际股份有限公司于2007年1月13日召开2007年第一次临时股东大 会,会议审议同意改聘万隆会计师事务所对公司2006年年度财务报告进行审计 。

    

    ●(600881)亚泰集团:公布临时股东大会决议公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东 大会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(下称:锦州六陆 )以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案。

    二、通过关于参与锦州六陆股权分置改革的议案。

    

    ●(600884)杉杉股份:公布董事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开五届二十一次 董事会,会议审议同意为公司控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向广发银 行东莞松山湖支行1000万元人民币综合授信提供信用担保。

    截止本公告日,公司对外担保余额为4000万元,对控股子公司担保余额为 26312万元。

    

    ●(600885)力诺太阳:公布临时股东大会决议公告

    武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时 股东大会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司部分董、监事变更的议案。

    二、通过《公司章程》修改案。

    

    ●(600887)伊利股份:公布公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会主席杨贵、监事钱芳及张利民申 请辞去公司第五届监事会监事职务。在补选出新的监事之前,上述三位监事仍 应履行监事职务。

    鉴于上述原因,公司于2007年1月13日召开第十届职工代表大会第一次会议 暨第五届工会会员代表大会,选举王晓刚、李建强及张文为公司第五届监事会 职工监事。

    

    ●(600887)伊利股份:公布监事会临时会议决议公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)方式召开第五届 监事会临时会议,会议推举王晓刚为公司第五届监事会主席。

    

    ●(600961)株冶火炬:公布临时股东大会决议公告

    湖南株冶火炬金属股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时 股东大会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的议 案。

    二、通过关于采用芬兰 OUTOKUMPU 公司“常压直接浸出”等技术和装备并 与之签订技术引进合同的议案。

    三、通过关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的议案。

    四、通过关于申请新增银行授信额度的议案。

    

    ●(601002)晋亿实业:首次公开发行A股定价及网下发行结果公告

    本次网下配售4,200万股,发行价格以上的有效申购为4,492,300,000股,发 行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.9349331%,认购倍数为106.96 倍。

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