四川银山化工(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川银山化工(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007 年1 月16 日在公司六楼会议室召开，会议由邹文彬先生主持。

    一、同意选举邹文彬先生为公司董事长，任期三年。

    二、同意聘任邹文彬先生为公司总经理；聘任林荔女士为公司董事会秘书，任期三年。

    三、同意聘任邝智毅、刘建先生为公司副总经理，任期三年。

    四、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》。

    特此公告

    四川银山化工(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007 年1 月17 日