四川银山化工(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川银山化工(集团)股份有限公司2007 年第一次临时股东大会于2007 年1 月15 日上午10：00 在公司六楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共8 人，代表股份6965.15 万股，占公司股份总数的60.91%。会议由公司董事长刘宗平先生主持，公司董事、监事、高管人员及四川英捷律师事务所律师出席了会议。会议采取记名逐项投票表决方式，本次会议需审议的议案均不涉及关联交易，没有需股东回避表决的情况。会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了以下报告：

    1、以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，审议通过了《董事会工作报告》；

    2、以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，审议通过了《监事会工作报告》；

    3、以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，审议通过了《总经理工作报告》；

    4、以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，审议通过了《二OO 五年年度报告》；

    二、审议通过了以下议案：

    1、以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》。

    2、以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计中介机构；

    3、以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，选举邹文彬先生为公司董事；

    以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，选举邝智毅先生为公司董事；

    以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，选举林荔女士为公司董事；

    以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，选举刘建先生为公司董事；

    以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，选举刘毅先生为公司董事。

    4、以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，选举唐明忠先生为公司监事；

    以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，选举陈宗文先生为公司监事；

    以6965.15 万股同意，占出席会议股东所代表股数的100 %，确认李建勇先生为公司监事。李建勇先生是在充分征求公司职工意见和经公司第一大股东——内江市政府国有资产监督管理委员会推荐的职工监事。

    上述议案所涉及的《二OO 五年年度报告》、《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》及公司董事、监事简历已于2006 年12 月12 日在“代办股份转让信息披露平台”详细披露。

    本次股东大会表决通过的所有议案均由四川英捷律师事务所田原律师现场见证并出具了法律意见书。

    特此公告

    四川银山化工(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007 年1 月17 日