山东黄金：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    山东黄金矿业股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开三届七次董事 会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于修正《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中 募集资金用途、发行对象及认购方式以及锁定期安排的议案：其中修正后的本 次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者[包括公司控股股东山东黄 金集团有限公司(下称：山东黄金集团)及其全资子公司山东黄金集团平度黄金 有限公司(下称：平度公司)]，山东黄金集团及平度公司以其持有的相关资产按 国资委最终确定的评估值作价认购合计不低于本次发行股份总数的50%，其它特 定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。

    二、通过关于补充说明及修正《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的 报告》的议案。

    三、通过关于修正《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议 案》部分内容的议案。

    董事会决定于2007年2月5日上午9:30召开2007年度第一次临时股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交 易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3 :00,审议以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738547”；投票简称为“黄金投票”。