S川美丰：召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示

    1.会议召开时间

    现场会议召开时间为：2007年1月29日下午14:30

    网络投票时间为：2007年1月25日、26日、29日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年 1月25日、26日、29日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日上午9:30 至 2007年1月29日下午15:00 期间的任意时间。

    2.股权登记日：2007年1月19日

    3.现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号公司总部综合一楼会议 室

    4.会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式。

    5.会议审议事项:《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股 股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。