索芙特：董事会决议暨临时股东大会的补充通知

    索 芙 特董事会四届四十四次会议于2007年1月19日召开，通过了如下决议 ：

    一、通过了取消《关于董事会换届选举的议案》。

    鉴于该议案提名的第五届董事会独立董事候选人三名中没有会计专业人士 ，不符合有关要求，为此公司董事会决定取消《关于董事会换届选举的议案》 ，不再提交2007年第一次临时股东大会审议表决。

    二、通过了广西索芙特科技股份有限公司提交的《关于索芙特股份有限公 司董事会换届选举的议案》。

    三、通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的补充通知》。

    鉴于公司董事会取消了《关于董事会换届选举的议案》，通过了换届选举 新提案，为此公司2007年第一次临时股东大会审议事项变更为：

    1、《关于修改公司章程第六条、第十九条及第一百二十二条内容的议案》 ；

    2、《关于索芙特股份有限公司董事会换届选举的议案》；

    3、《关于监事会换届选举的议案》。

    会议的其他事项不变。