中工国际：第二届董事会第十二次会议决议公告

    中工国际第二届董事会第十二次会议于2007年1月23日召开，形成如下决议 ：

    1、审议通过了《总经理工作报告》。

    2、审议通过了《2007年财务预算报告》。

    3、审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年经营计划方案》。

    4、审议通过了《2007年固定资产预算方案》。

    5、审议通过了《中工国际岗位.薪酬.绩效方案》。

    6、审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。

    根据公司业务需要，拟向中国工商银行海淀西区支行申请不超过3亿元人民 币免担保综合授信额度，用于开立保函、信用证及流动资金贷款等。该额度有 效期为自银行批准之日起一年。

    7、审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

    根据公司业务需要，拟向兴业银行北京知春路支行申请1亿元人民币免担保 综合授信额度，用于开立保函、信用证及流动资金贷款等。该额度有效期为自 银行批准之日起一年。