深交所上市公司公告信息（20070125）

    ●(000010)S*ST华新:董事会决议暨召开临时股东大会通知

    S*ST华新第六届董事会第十八次会议于2007年1月23日召开，通过如下议案 :

    （一）通过了关于续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2006年财务审计机构 的议案。

    （二）定于2007年2月9日上午9时30分在公司会议室召开2007年第一次临时 股东大会，审议上述议案。

    

    ●(000038)S*ST大通:公司已查封资产部分拍卖成交

    2007年1月24日，S*ST大通收到深圳市联合拍卖有限责任公司发来的关于S *ST大通公司已被查封资产进行拍卖的通知书，函告:该拍卖公司接受河南省郑 州市中级人民法院的委托，于2007年1月15日上午10点在深圳市罗湖区海燕大厦 16楼拍卖厅依法公开拍卖了公司部分房产，资产拍卖成交总金额为肆仟捌佰柒 拾叁万伍仟贰佰玖拾贰元整，已成交的资产分别为:

    1、深圳市宝安区公明镇大通工业城的土地使用权（不含9号厂房所占土地 ）共57774.76平方米，6号、7号、8号、10号、宿舍楼和职工食堂5处房产的产 权，41-45号厂房34年租赁权；

    2、位于深圳市宝安区公明镇长春花园29栋4层401号，29栋4层406号、29栋 3层306号、29栋2层206号、26栋3层302号、27栋4层402号、27栋4层401号、27 栋2层201号共8套房产，该8套房产系深圳市宝安区公明物业发展总公司开发并 管理，无房产证。

    

    ●(000048)康达尔A:股票交易异常波动

    康达尔A股票已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。公司就 相关情况说明如下:

    公司目前经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职 责。

    公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000050)深天马A:第四届董事会第十三次会议决议公告

    深天马A于2007年1月24日召开了第四届董事会第十三次会议，通过了以下 议案:

    一、审议通过《公司2007年度经营计划》。

    二、审议通过《公司募集资金管理制度》。

    三、审议通过《关于变更"外币业务核算方法"的议案》。本议案需经公司 股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于变更"研究开发支出会计核算方法"的议案》。本议案 需经公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于变更韩国天马股权的议案》。

    公司2004年6月8日与SEKWANG TECHNOLOGIES CO., LTD在首尔（韩国）设立 了合资公司"韩国天马公司"，公司对韩国天马公司的出资额为51万美元，占韩 国天马公司51%股份。现为加强对韩国天马公司的控制和支持力度，公司拟变更 韩国天马公司股权结构，变更后公司的实际出资额不变，合资方SEKWANG TECH NOLOGIES CO., LTD的出资额由49万美元减少至6万美元，公司的持股比例上升 为90%。

    六、审议通过《关于聘任孙永茂先生为常务副总经理的议案》。

    

    ●(000063)中兴通讯:推迟至2007年3月13日召开2007年第一次股东大会

    中兴通讯于2007年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于推迟公司二〇〇七年第一次临时股东大会时间的议案》。

    鉴于《公司第一期股权激励计划》正经国家有权机关审批，为了避免近期 连续召开股东大会而增加股东负担，公司董事会决定推迟召开公司二〇〇七年 第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下:

    1、会议召开时间:由"2007年1月30日上午9时"变更为"2007年3月13日上午 9时"；

    2、会议登记时间:2006年12月4日至12月8日，2007年1月4日至1月10日已 登记的股东仍有效；同时股东可在2007年2月12日至2月16日继续登记。

    3、股权登记日不变，仍为2006年11月27日。

    4、《表决代理委托书》:仍然沿用原定于二○○六年十二月二十八日（星 期四）举行之公司二○○六年第一次临时股东大会之《表决代理委托书》。

    5、H股暂停办理股份过户登记手续日期:公司将于2007年2月10日（星期六 ）起至2007年3月12日（星期一）止（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登 记手续。

    除上述情况外，其他内容不变。

    

    ●(000090)深天健:关于易方达基金获配非公开发行A股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科汇证券投资基 金参加了深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行A股的认购。

    深圳市天健(集团)股份有限公司已于2007年1月23日发布《深圳市天健(集 团)股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非 公开发行结果。

    

    ●(000156)S*ST嘉瑞:2007年1月29日召开股东大会暨股东会议第二次提示

    1.相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为:2007年1月29日下午14:00

    网络投票时间为:2007年1月25日至1月29日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年 1月25日至1月29日每交易日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年1月25日9:30至1月29日15 :00期间的任意时间。

    2.股权登记日:2007年1月22日

    3.现场会议召开地点:长沙市韶山北路299号湖南天龙大酒店会议室

    4.会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.会议审议事项:《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股权分置改革方案 》。

    

    ●(000402)金融街:关于广发基金投资非公开发行股票的公告

    本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投 资基金及广发聚丰股票型证券投资基金,参加了金融街(000402)非公开定向增发 ,分别认购其股份 200 万股、300 万股、200万股(锁定期为2007年1月25日至 2008年1月25日)。截至2007年1月24日,广发聚富开放式证券投资基金持有该股 票本次非公开发行部分的成本为 2100万元,帐面价值为2100万元,分别占基金资 产净值的0.3997%和0.3997%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本 次非公开发行部分的成本为 3150 万元,帐面价值为3150万元,分别占基金资产 净值的0.3704%和0.3704%；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公 开发行部分的成本为 2100 万元,帐面价值为2100万元,分别占基金资产净值的 0.5764%和0.5764%。

    

    ●(000407)胜利股份:预计2006年度业绩同比上升50%-100%

    胜利股份预计2006年度业绩同比上升50%-100%。

    

    ●(000409)ST泰格:2007年度第一次临时股东大会决议公告

    ST 泰 格2007年度第一次临时股东大会于2007年1月24日召开，审议未通过 《关于更换部分董事的议案》。

    

    ●(000428)华天酒店:三届董事会2007年第一次临时会议决议公告

    华天酒店于2007年1月23日召开了公司三届董事会2007年第一次临时会议， 同意公司控股子公司湖南华天国际酒店管理公司全权托管浏阳华天大酒店、岳 阳华天大酒店和湘西骏华华天大酒店，具体托管合同由湖南华天国际酒店管理 公司签订。

    

    ●(000507)粤富华:董事会决议暨召开临时股东大会通知

    粤 富 华第六届董事局第十三次会议于2007年1月24日召开，通过了如下议 案:

    一、关于变更公司经营范围的议案；

    二、关于修改《公司章程》的议案；

    三、关于提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜的议案 ；

    四、关于增加玻纤注册资本的议案；

    决定对珠海功控玻璃纤维有限公司以现金增资1776万元，增资后该公司注 册资本变更为7776万元人民币。

    五、关于制订和修订公司部分规章制度的议案；

    六、关于调整公司第六届董事局部分董事的议案；

    七、关于调整公司高级管理人员的议案；

    同意盛建良先生辞去公司总裁职务、吴乾新先生、郑伟森先生辞去公司副 总裁职务、陈盛平先生辞去公司财务总监职务。

    聘任欧辉生先生为公司总裁、聘任李少汕先生、梁学敏先生、黄志华先生 为公司副总裁，聘任杨光辉先生为公司财务总监。

    八、关于调整公司内部机构设置的议案；

    九、定于2007年2月9日（星期五）上午9:30在公司二楼会议室召开2007年 度第一次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围等议案。

    

    ●(000515)攀渝钛业:新增股份购买资产未能获得证监会核准

    根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]10号文件的批复，攀渝钛 业《新增股份购买资产暨关联交易申报材料》未能获得核准。

    

    ●(000533)S万家乐:董事会决议暨召开临时股东大会通知

    S 万家乐第五届董事会第三十六次会议于2007年1月22日召开，通过了以下 议案:

    一、同意提名牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

    二、定于2007年2月9日上午9:00在公司会议室召开2007年第二次临时股东 大会，审议《关于选举牟小容为独立董事的议案》和《关于选举余少言为监事 的议案》。

    

    ●(000550、200550)江铃汽车:董事会决议公告

    江铃汽车董事会会议于2007年1月10日至1月24日以书面表决形式召开，董 事会批准将N900车架涂装线建设项目外委于江铃汽车集团（江西）工程建设有 限公司，交易总金额2368万元人民币，同时要求江铃汽车集团公司为该建设项 目的进度及质量提供担保，并授权执委会执行与江铃汽车集团（江西）工程建 设有限公司之间的关联交易。

    

    ●(000561)SST长岭:公司股改方案未获得股改相关股东会议通过

    S ST长岭股权分置改革相关股东会议于2007年1月24日召开，否决了《长岭 （集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

    

    ●(000561)SST长岭:预计2006年度净利润亏损5000-6000万元左右。

    S ST长岭预计2006年度净利润较上年同期将出现大幅下降并亏损，亏损额 为:5000-6000万元左右。

    

    ●(000572)海马股份:关于《短期投资及资金管理办法》的公告

    为加强海马股份短期投资管理，规范投资行为，保证资金运营的安全。日 前，公司总裁签发了《短期投资及资金管理办法》。

    

    ●(000578)S*ST数码:2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.0049

    2、每股净资产(元) 0.30

    3、净资产收益率(%) 1.63

    二、不分配不转增

    

    ●(000594)天津宏峰:原限售股份持有人出售股份情况

    天津宏峰接到出售公司股份的股东的通知,现将有关情况公告如下:

    1、截止2007年1月23日，深圳市国恒实业发展有限公司已经通过深圳证券 交易系统挂牌出售天津宏峰无限售条件流通股28,055,808股，占天津宏峰总股 本5%。本次股权变动后，深圳国恒持有天津宏峰股份98,262,421股，占公司总 股本17.51%，仍为公司第二大股东。

    2、截止2007年1月23日，赤峰市松山区华龙开发公司已经通过深圳证券交 易系统挂牌出售天津宏峰无限售条件流通股17,978,030股，占天津宏峰总股本 3.2%。本次股权变动后，赤峰市松山区华龙开发公司持有天津宏峰股份为0股。

    

    ●(000596、200596)ST古井:预计2006年度净利润较去年同期上升100%以上

    ST 古井预计2006年度净利润较去年同期上升100%以上。

    

    ●(000632)*ST三木:聘任高级管理人员

    *ST 三木第五届董事会于2007年1月23日召开会议，同意聘任池德庭先生为 公司副总裁，免去其担任的公司总会计师职务，聘任谢明锋为公司总会计师。

    

    ●(000685)公用科技:有限售条件的流通股于2007年1月29日上市流通

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,698,959股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月29日。

    

    ●(000686)S锦六陆:2007年2月5日召开股东大会暨股改股东会议提示

    1.会议召开时间

    现场会议时间:2007年2月5日13:30。

    本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议网络投票时间:2007年2月 1日、2日及5日三天。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2007年2月1日、2月2日、2月5日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15 :00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年2 月1日、2月2日及2月5日每个交易日的9:30至15:00。

    2.现场会议召开地点:辽宁省锦州市古塔区红星里9号公司会议室

    3.股权登记日:2007年1月24日

    4.会议召集人:公司董事会

    5.会议形式:采取现场投票与网络投票相结合的形式。

    6.审议议案:《关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置 改革方案的议案》。

    

    ●(000710)ST天仪:预计2006年度盈利100万元-200万元

    经ST 天 仪财务部门初步测算，公司2006年度预计盈利范围:100万元- 200万元。

    

    ●(000728)S京化二:控股股东监事会监事买卖公司股票的公告

    S 京化二于2007年1月23日接控股股东北京东方石油化工有限公司的函，该 公司监事会监事高萍，于2006年12月任职，曾于2006年7月11日至9月27日，买 卖北京化二股票5笔，合计13100股，扣除交易费用及印花税后，收益7768.58元 。

    

    ●(000731)S川美丰:召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示

    1.临时股东大会暨相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为:2007年1月29日下午14:30时

    网络投票时间为:2007年1月25日、26日、29日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2007年1月 25日、26日、29日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年1月25日上午9:30 至2007 年1月29日下午15:00 期间的任意时间。

    2.股权登记日:2007年1月19日

    3.现场会议召开地点:四川省德阳市蓥华南路10号公司总部综合一楼会议 室

    4.会议方式:本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式。

    5.会议审议事项:《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通 股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

    

    ●(000779)S*ST派神:公司股改方案获得相关股东会议表决通过

    S*ST派神2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议于2007年1月24日召开 ，审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案的议 案》。

    

    ●(000782)美达股份:预计2006年度业绩同向大幅上升50%-100%

    美达股份预计2006年度业绩同向大幅上升50%-100%。

    

    ●(000783)S石炼化:简式权益变动报告书

    中国石油化工股份有限公司通过协议方式同意S 石炼化定向回购并注销中 国石化所持有的S 石炼化全部非流通股股份，占S 石炼化总股本的79.73%。

    在本次回购完成后，中国石化将不再持有S 石炼化股份。

    

    ●(000787)S*ST创智:公司股改方案获相关股东会议通过

    S*ST创智2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007 年1月24日召开，审议通过了《关于公司资本公积金向流通股股东定向转赠股份 及创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

    

    ●(000803)金宇车城:重大事项

    金宇车城接到成都工贸开发公司通知，因成都工贸开发公司为成都西部汽车 城股份有限公司向中国银行成都武侯支行担保贷款承担910万元的连带责任， 2006年8月15日，四川省成都市中级人民法院将成都工贸开发公司拥有的郫县犀 浦镇国宁村一社郫国用（2000）字第215号、第216号的国有土地使用权面积约 26,814.74M2（折合40.2亩）和地面建筑物（约9,237.12㎡）及附属设施予以查 封，并委托成都联合拍卖有限公司进行拍卖。 2003年11月23日，成都工贸开发公司将上述土地和房屋资产以2,950万元的 价格协议转让给公司，但至今未办理产权过户手续。如果法院强制执行拍卖成 功，公司将依法起诉，追究成都工贸开发公司土地及房产转让的违约责任，并 通过法律程序追回公司已支付的土地及房产购买款项。

    

    ●(000836)鑫茂科技:董事会决议暨召开临时股东会通知

    鑫茂科技第三届董事会第八十八次会议于2007年1月19日召开，通过如下决 议:

    1、同意为天津神州浩天软件技术有限公司在债权人中国农业银行天津南开 支行处办理的短期流动资金贷款借新还旧业务提供担保，担保金额为人民币叁 仟叁佰叁拾伍万元，担保期限依从合同规定。

    2、定于2007年2月9日上午8:30在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件 大厦4楼403会议室召开公司2007年第一次临时股东会，审议上述事项。

    

    ●(000850)华茂股份:预计2006年度业绩同向大幅上升50%以上

    华茂股份预计2006年度业绩同向大幅上升50%以上。

    

    ●(000892)SST星美:澄清公告

    近日有媒体及互联网登载文章称S ST星美是"重庆国际信托投资公司借壳上 市的最佳对象"，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息。为此 ，公司作出如下说明:

    公司管理层已向主要股东卓京投资控股有限公司、金信信托投资股份有限 公司、重庆朝阳科技产业发展有限公司、上海平杰投资咨询有限公司等查证， 上述股东及其管理层均明确表示不存在与重庆国际信托投资公司就股权转让、 资产重组、借壳上市事宜进行接触、磋商或达成协议的计划和既有事实。

    公司董事会确认:公司目前没有应予披露而未披露的事项或信息。

    

    ●(000902)S中服:2007年1月29日召开股权分置改革相关股东会议的提示

    1、召集人:公司董事会

    2、表决方式:现场投票、委托董事会投票与网络投票表决相结合。

    3、本次相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间:2007年1月29日（星期一）下午14:00

    网络投票时间:通过交易系统投票时间为2007年1月25日--2007年1月29日 每个交易日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00；通过互联网投票系统投票开 始时间为2007年1月25日上午9:30,投票结束时间为2007年1月29日下午15:00。

    4、现场会议地点:北京市建国路99号中服大厦公司会议室

    5、审议事项:审议《中国服装股份有限公司股权分置改革方案》。

    

    ●(000921)S*ST科龙:召开股权分置改革A股市场股东会议的第二次提示

    1、会议召开的时间和地点

    公司定于2007年1月29日(星期一) 14:30召开现场A股市场相关股东会议， 地点为广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部会议室。

    网络投票时间:2007年1月25日～1月29日

    其中:通过交易系统进行网络投票的时间为:2007年1月25日～1月29日每 个交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2007年1月25日9:30～1月29日15 :00期间的任意时间。

    2、会议召集人:公司董事会。

    3、股权登记日:2007年1月19日。

    4、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会 投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议议题:审议《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案（修订 稿）》。

    

    ●(000939)凯迪电力:第五届董事会第十八次会议决议公告

    凯迪电力第五届董事会第十八次会议于2007年1月24日召开，通过了以下决 议:

    （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票购买郑州煤炭工业（集 团）杨河煤业有限公司59.23%股权暨关联交易的议案》。

    （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定 对象发行股票购买资产相关事宜的议案》。

    本议案尚需公司股东大会审议批准。

    

    ●(000957)中通客车:五届十二次董事会决议公告

    中通客车第五届十二次董事会会议于2007年1月24日召开，通过了如下议案 :

    1、同意公司以评估价值1315.42万元收购山东东岳华盛强汽车空调有限公 司全部股权及其租赁的中通汽车工业集团有限责任公司的两个生产车间。

    2、审议通过了关于公司26,273,701.1元固定资产损失和坏帐损失报废的议 案。扣除资产减值准备及坏帐准备后，增加营业外支出12,605,071.05元。

    3、同意李树朋先生、胡景涵先生分别辞去公司副总经理和总工程师的职务 。

    

    ●(000959)首钢股份:股本变化公告

    截止到2007年1月23日，首钢股份转债累积转股数量已达到253,553,180股 ，目前公司总股本为2,563,553,180股。公司唯一的控股股东----首钢总公司持 有的股份已从2006年12月29日的81.18%下降到73.18%。

    

    ●(000988)华工科技:第三届董事会第10次会议决议公告

    华工科技第三届董事会第10次会议于2007年1月24日召开，形成如下决议:

    一、审议并通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合 并长江证券有限责任公司的议案》；

    二、审议通过了《关于同意参与石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改 革相关事宜的议案》；

    三、审议通过了《关于提请董事会授权经营层办理石家庄炼油化工股份有 限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司暨参与石炼化股权分置改革 相关事宜的议案》。

    

    ●(000988)华工科技:股票交易异常波动

    华工科技股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上 ，属股票价格异常波动。

    公司就相关情况说明如下:

    1、公司于2007年1月22日公告了拟向武汉高科国有控股集团有限公司、武 汉楚天激光集团股份有限公司、湖北团结高新技术发展集团有限公司定向发行 新股，并将本次募集资金计划用于收购武汉楚天激光集团股份有限公司、湖北 团结高新技术发展集团有限公司下属的激光业务资产进行激光资产整合的有关 情况。目前相关工作正在有序进行中。

    2、经向公司主要股东和管理层咨询，公司目前无应披露而未披露信息。

    

    ●(002007)华兰生物:"发改委最高零售价调整"对公司影响事宜

    近日，国家发改委发布了《关于精氨酸等354种药品最高零售价格的通知》 ，对精氨酸等354种药品的最高零售价格进行调整，华兰生物主导产品人血白蛋 白及部分小产品也在调整的范围内。以公司主导产品人血白蛋白为例，零售价 从330元/10克调整为259元/10克，这将对公司人血白蛋白的出厂价及利润产生 一定影响。

    针对上述价格调整对公司产生的影响，公司将积极采取措施，以减少价格 调整对公司经营业绩的影响。

    

    ●(002042)飞亚股份:7,450,880股限售股份于2007年1月29日上市流通

    1、本次解除限售股份总数为7,450,880股。

    2、本次限售股份可上市流通日为2007年1月29日。

    

    ●(002067)景兴纸业:收购控股子公司景兴集团剩余股权的进展

    关于景兴纸业收购控股子公司平湖市景兴包装材料有限公司持有的浙江景 兴纸业集团造纸有限公司12.8%股权事宜，目前，浙江景兴纸业集团造纸有限公 司已完成股东变更登记手续。同时，经平湖市工商局核准浙江景兴纸业集团造 纸有限公司于2007年1月19日起更名为平湖市景兴造纸有限公司。

    本次收购完成后,平湖市景兴造纸有限公司已为公司全资子公司。

    

    ●(002080)中材科技:第二届董事会第十二次临时会议决议公告

    中材科技第二届董事会第十二次临时会议于2007年1月23日举行，通过了如 下决议:

    一、通过了《关于修订公司章程的议案》；

    二、通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

    三、通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

    四、审议批准了《关于修订公司总裁工作细则的议案》；

    五、通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

    六、通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担 保的议案》；

    七、审议批准了《关于向招商银行申请5000万免担保流动资金信用贷款授 信的议案》；

    八、通过了《关于投资设立"中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）" 的议案》；

    九、同意公司研发中心（科技发展部）更名为:中材科技股份有限公司南 京玻璃纤维研究设计院；

    十、审议批准了《关于提请召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

    

    ●(002080)中材科技:定于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会

    一、会议基本情况

    会议召集人:公司第二届董事会

    会议召开日期和时间:2007年2月12日上午9:00时

    会议地点:北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层宴会厅第九会议室

    会议召开方式:现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、关于修订公司章程的议案；

    2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

    3、关于修订公司董事会议事规则的议案；

    4、关于修订公司监事会议事规则的议案；

    5、关于修订公司关联交易管理制度的议案；

    6、关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案；

    7、关于投资设立"中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）"的议案。

    

    ●(002109)兴化股份:首次公开发行股票上市公告书

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2007年1月26日

    3、股票代码:002109

    4、股票简称:兴化股份

    5、首次公开发行股票增加的股份:40,000,000股

    6、本次上市流通股本:32,000,000 股

    7、上市保荐人:招商证券股份有限公司

    

    ●(002110)三钢闽光:首次公开发行股票上市公告书

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2007年1月26日

    3、股票代码:002110

    4、股票简称:三钢闽光

    5、首次公开发行股票增加的股份:10,000万股

    6、本次上市流通股本:8,000万股

    7、上市保荐人:兴业证券股份有限公司

    

    ●(002111)威海广泰:首次公开发行股票上市公告书

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2007年1月26日

    3、股票代码:002111

    4、股票简称:威海广泰

    5、首次公开发行股票增加的股份:2,120万股

    6、本次上市流通股本:1,696万股

    7、上市保荐人:广发证券股份有限公司

    

    ●(002111)威海广泰:关于易方达基金网上申购本公司公开发行A股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科瑞证券投资基 金、易方达平稳增长证券投资基金参加了威海广泰空港设备股份有限公司首次 公开发行A股的网上申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司 非控股股东。

    

    ●(002112)三变科技:首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告

    1、发行数量:2,000万股

    2、网下配售数量:400万股，占本次发行数量的20%

    3、网上发行数量:1,600万股，占本次发行数量的80%

    4、网下配售时间:2007年1月25日9:00～17:00时及2007年1月26日9:00～ 15:00时

    5、网上申购时间:2007年1月26日9:30～11:30时、13:00～15:00时（深圳 证券交易所正常交易时间）

    6、发行价格:9.80元/股

    7、网上申购数量限制:不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍 ，但不得超过1,600万股（本次网上定价发行总量）

    8、申购代码:002112

    9、申购简称:三变科技

    

    ●(002113)天润发展:澄清公告

    近日，有关媒体刊登了天润发展停产的相关报道，针对文章中提及的情况 ，公司特澄清如下:

    一、公司进行的是正常年度大修工作

    上述文章中提及的"停产"事宜是公司进行的一次正常大修工作，目前已经 完成，设备已经于1月15日开车升温，并于1月24日生产出产品。

    二、本次大修时间较长的原因

    考虑到公司2004年以来未进行大修，结合公司进行的日产500吨型煤技改工 作需要，公司决定于2006年底进行一次大修加技改工作。

    由于新上型煤生产装置及造气系统改造的原因，加上雨雪天气影响施工， 本次大修停产时间为48天（2006年11月28日－2007年1月14日），公司已于 2007年1月15日开车升温，1月24日已经生产出产品（根据生产特点和生产规程 ，开车升温到生产出产品一般需要10天时间）。

    三、公司目前的经营情况

    报告期内及本次停产大修前后，公司没有发生安全生产事故，生产经营及 销售情况正常。公司大修行为属于正常的生产经营行为，对公司业绩没有重大 影响，公司将于上市后尽快公布2006年年报。

    四、本次A股发行工作情况

    本次A股发行工作仍按原公告的计划执行。

    公司在此郑重提醒广大投资者:截至目前，公司已经完成2006年度的大修 工作，生产经营一切正常。

    

    ●(002113)天润发展:首次公开发行股票网下配售和网上定价发行公告

    1、发行数量:2,200万股

    2、网下配售数量:440万股，占本次发行总量的20%

    3、网上发行数量:1,760万股，占本次发行总量的80%。

    4、网下配售时间:2007年1月25日（周四）9:00～17:00和2007年1月26日 （周五）9:00～15:00

    5、网上申购时间:2007年1月26日（周五）9:30～11:30、13:00～15:00

    6、发行价格:8.08元/股

    7、网上申购数量限制:不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍 ，但不得超过1,760万股（本次网上定价发行总量）

    8、申购代码:002113

    9、申购简称:天润发展

    

    ●(200986)粤华包B:股东大会通过了更换2006年度会计师事务所的议案

    粤华包B2007年第一次临时股东大会于2007年1月24日召开，审议并通过关 于公司更换2006年度会计师事务所的议案。