亚泰集团:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年1月25日召开2007年第一次董事会临 时会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产 5000吨水泥熟料生产线项目变更为投资建设日产4000吨水泥熟料生产线项目的 议案，项目总投资56237万元。

    二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

    三、通过关于公司非公开发行股票的议案:本次向不超过十家特定对象非 公开发行数量不超过25000万股人民币普通股(A股)。

    四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案。

    董事会决定于2007年2月13日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易 所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上有关及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738881”；投票简称为“亚泰投票”。