长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开第三 届董事会2007年度第二次临时会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于收购浙江墙煌建材有限公司部分股权资产的议案。
    二、通过关于收购湖北楚天钢结构有限公司(系公司参股公司,下称:楚天 钢构)部分股权资产的议案:2007年1月29日,公司与上海汉阳投资有限公司(下 称:汉阳投资)草签了《股权转让协议》,汉阳投资同意将合法持有、未带任何 限制条件的楚天钢构60%股权转让给公司,以楚天钢构在评估基准日(2006年12 月31日)的公允市场价值人民币6978.27万元为准,上述股权转让价格确定为 4186.96万元人民币。
    三、通过《公司股票期权激励计划(草案修改稿)》:公司董事会拟对前次 通过的《公司股票期权激励计划(草案)》部分内容进行修订,修订后的激励计 划为:本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1000万股公司股票, 授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1000万股(首次授予750万份,预留 250万份),占本激励计划签署时公司股本总额23000万股的4.35%。每份股票期 权拥有在期权有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权 利。激励计划的有效期为五年。首次授予的750万份股票期权的行权价格为 5.23元/股,预留250万份股票期权的行权价格将另行按有关原则确定。
    本激励计划需报中国证监会备案并经其审核无异议后,由公司股东大会批 准后实施。
    董事会决定于2007年2月15日下午2:00召开2007年度第二次临时股东大会, 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券 交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15: 00,审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738496”;投票简称为“精工投票”。
    
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