四川成发航空科技股份有限公司二届董事会第二十六次会议决议公告

    2007年1月29日，公司二届董事会第二十六次会议在成都鱼凫国都温泉大酒店汇贤厅会议室召开，本次会议通知于2007年1月18日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。

会议应到董事12名，实到董事12名。董事褚晓文先生请假未出席本次董事会会议，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权；董事刘泽均先生请假未出席本次董事会会议，委托董事王海平先生行使本次会议表决权；董事干胜道先生请假未出席本次董事会会议，委托董事周友苏先生行使本次会议表决权。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

    一、会议通过决议情况

    本次会议审议十一项议案，全部通过，具体情况如下：

    （一）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了总经理工作报告（2006年年度）；

    （二）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司2006年年度报告及摘要，同意提交2006年年度股东大会批准；

    （三）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了2006年年度资产减值准备方案；

    （四）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了2006年年度财务决算报告，同意提交2006年年度股东大会批准；

    （五）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了前次募集资金使用情况专项说明，同意提交2006年年度股东大会批准；

    （六）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了2006年年度利润分配预案及公积金转增股本预案，具体是：公司2006年实现净利润39,257,422.50元，按净利润的10%提取法定公积金3,926,545.96元，加上以前年度未分配利润33,695,841.99元，可供股东分配利润69,026,718.53元；以2006年12月31日股本131,296,023股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），计18,381,443.22元；未分配利润50,645,275.31元结转以后年度分配。本年度公积金不转增股本。同意提交以上利润分配预案至2006年年度股东大会批准。

    （七）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了2006年年度董事会工作报告，同意提交2006年年度股东大会批准；

    （八）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了2006年年度重大关联交易执行情况，同意提交2006年年度股东大会批准；

    （九）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了2006年年度公司高管人员风险收入方案，根据公司"高管人员薪酬及考核办法"测算，2006年年度公司高管人员风险收入总金额为69.6万元，同时再特别奖励公司高级管理人员14万元，特别奖励不计入2006年年度风险收入总额。

    （十）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了2006年年度董事会费用决算，同意提交2006年年度股东大会批准；

    （十一）经投票表决，以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了2006年年度内部审计工作报告。

    四川成发航空科技股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十九日