恒生电子股份有限公司于2007年1月31日召开二届二十五次董事会及二届五 次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称:S石炼化)以新增股份吸 收合并长江证券有限责任公司(下称:长江证券)的议案:本次以新增股份吸收 合并的基准日为2006年12月31日,新增股份比例换算的确定以双方市场化估值 为基础。S石炼化的每股价格确定为7.15元;长江证券100%股权的价格作价 103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券股权的价格为其按持股比 例所占长江证券总股权价格的份额,其所获得新增S石炼化股份数为该股东所持 股权价格除以S石炼化的每股价格的得数。上述事项尚需提交相关有权部门审核 及批准。
    三、同意公司参与S石炼化股权分置改革并向S石炼化现有流通股股东送股 ,即每10股获送1.2股。
    四、通过关于公司实施员工期权激励计划的议案:根据公司大股东杭州恒 生电子集团有限公司(下称:集团公司)在公司股权分置改革时的承诺,现因公 司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案,故集团公司用于激励 的股票数额相应变更为560万股,并同意将其中的4238915股转让给公司部分员 工。
    董事会决定于2007年2月16日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。
    
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