沙隆达A:第五届董事会第五次会议决议公告

    沙隆达A第五届第五次董事会会议于2007年2月1日召开,通过了以下议案:

    1、审议通过《关于董事会授权公司参与A股IPO申购的议案》。

    2、审议通过《关于公司聘请2006年度审计机构的议案》。

    (1)公司聘请北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2006年度境内审计 机构,年度审计报酬为45万元。公司前一年度境内审计机构北京天职孜信会计师 事务所现更名为北京天职国际会计师事务所有限公司。

    (2)公司聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2006年度境外审 计机构,年度审计报酬为50万元港币。公司前一年度境外审计机构香港何麒麟会 计师行现已并入信永中和(香港)会计师事务所有限公司。

    3、聘任阳光先生为公司总经理助理。