S东锅：召开股权分置改革相关股东会议的通知

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决定于2007年3月12日14:00召开股权 分置改革相关股东会议,会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合 的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行投票表决,网 络投票时间为2007年3月8日-12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00 ,审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为"738786 ";投票简称为"东锅投票"。

    股权分置改革方案:公司唯一非流通股股东中国东方电气集团公司(下称:东 方电气)同意向流通股股东作出对价安排。具体为:在保持公司总股本不变的前 提下,由东方电气向相关股东会议股权登记日收盘时登记在册的全体流通股股东 共计送出2565万股股份,即流通股股东每持有10股流通股将获送2.5股公司股份 的对价。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项:

    东方电气承诺,在本次股权分置改革方案实施完成后,以其通过非公开发行 的方式增持的东方电机股份有限公司(下称:东方电机)A股股票为换股证券,向公 司无限售条件的流通股股东发出全面换股收购要约,公司无限售条件的流通股股 东持有的每1股公司流通股股份可以换成1.02股东方电机A股股票,即换股比例为 1:1.02。

    东方电气和东方电机均承诺,除了东方电气拟实施重大资产重组需要转让公 司的股份外,将严格遵守有关股份限售的规定。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2007年3月2日收 市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股 股东;征集时间为2007年3月5日至9日(正常工作日每日9:00-17:00)。