北京久其软件股份有限公司2006年年度股东大会决议公告-搜狐财经

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重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”) 2006 年年度股东大会(以下简称“股东大会”)于2007 年2 月1 日上午10：00 在北京市经济技术开发区西环中路6 号公司五楼大会议室召开。此次股东大会的通知已于2007 年1 月12 日公告。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规及公司章程的规定。

参加股东大会的股东代表共6 人,代表具有表决权的公司股份42910037 股,占公司有表决权股份总数的93.813%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次大会由公司董事会召集,由董事长赵福君主持,公司全体董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议,会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议并通过了《2006 年度董事会工作报告》；

同意票为42910037 股,占出席会议表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股,占出席会议表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股,占出席会议表决权股份总数的0.00%。

2、审议并通过了《2006 年度监事会工作报告》；

3、审议并通过了《2006 年年度报告及摘要》；

4、审议并通过了《2006 年度财务决算》；

5、审议并通过了《2006 年度利润分配方案》；

公司2006 年利润不分配、不转增。

6、审议并通过了《公司首次公开发行的方案》；

与会股东对《公司首次公开发行的方案》进行了逐项表决,表决结果如下：

7、审议并通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜的议案》；

8、审议并通过了《募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

9、审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《股东大会议事规则》；

10、审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《董事会议事规则》；

11、审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《监事会议事规则》；

12、审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《公司章程》；

13、审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《募集资金专项存储与使用管理办法》；

14、审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《关联交易决策制度》；

15、审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《信息披露制度》；

16、审议并通过了《独立董事津贴办法》；

17、审议并通过了《独立董事工作制度》。

本次股东大会由北京市赛德天勤律师事务所徐猛律师、文成炜律师见证。经审查,该所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

董事会

2007 年2 月1 日