久其软件：2006年年度股东大会决议公告

    北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”) 2006 年年度股东大会(以 下简称“股东大会”)于2007 年2 月1 日上午10：00 在北京市经济技术开发区 西环中路6 号公司五楼大会议室召开。

    1、审议并通过了《2006 年度董事会工作报告》；

    2、审议并通过了《2006 年度监事会工作报告》；

    3、审议并通过了《2006 年年度报告及摘要》；

    4、审议并通过了《2006 年度财务决算》；

    5、审议并通过了《2006 年度利润分配方案》；

    6、审议并通过了《公司首次公开发行的方案》；

    7、审议并通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市工作 具体事宜的议案》；

    8、审议并通过了《募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

    9、审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《股东大会议事规则 》；

    10、 审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《董事会议事规则 》；

    11、 审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《监事会议事规则 》；

    12、 审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《公司章程》；

    13、 审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《募集资金专项存 储与使用管理办法》；

    14、 审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《关联交易决策制 度》；

    15、 审议并通过了公司首次公开发行股票上市后启用的《信息披露制度》 ；

    16、 审议并通过了《独立董事津贴办法》；

    17、 审议并通过了《独立董事工作制度》。