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S南建材:第三届董事会2007年第一次临时会议决议公告

    S 南建材第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年2月2日召开,通过 了以下决议:

    一、关于公司董事、监事、高级管理人员2006年度薪酬方案的议案;

    二、关于公司2007年度对外担保的议案;

    三、关于公司购置办公楼及其装饰费用预算的议案;

    四、董事会决定于2007年3月7日召开公司2007年第一次临时股东大会,审 议上述议案一、二。

    

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