扬子石化：第三届董事会第十七次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十七次会 议根据公司章程第88条的规定通过书面方式召开。该次董事会会议的通知已于 2007年2月2日寄送给各董事、监事及其他高管人员。

    一、同意公司和中国石化扬子石油化工有限公司按照《公司法》及《吸收 合并协议》以吸收合并的方式进行合并(“合并”),并批准《吸收合并协议(草 案)》(“合并协议”),并提请股东大会批准。

    二、同意《关于修改公司章程的议案》,并提交股东大会审批。

    二、提议于2007年2月28日召开公司临时股东大会审议与上述决议有关的议 案(详情请阅附件)。

    三、授权公司总经理李成峰单独或共同行使绝对酌情权,对合并协议作其认 为合适的修订,并代表公司签署合并协议、签署及向任何政府监管机关提交任何 报告或文件,及代表公司作出有关合并事项(包括签署相关文件等)的安排。