北京时代科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新增提案情况。

    二、会议召开基本情况

    1、召开时间：2007 年2 月8 日(星期四)上午10：00

    2、召开地点：北京时代科技股份有限公司三楼会议室(地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17 号)

    3、会议召开方式：现场投票

    4、会议召集人：北京时代科技股份有限公司 董事会

    5、会议主持人：翟波

    6、本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6 人，代表股份41783201 股，占公司股份总额的94.18%。

    2、公司董事会、监事会全体成员、部分高管人员及见证律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    (一)、会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

    同意票41783201 股，占出席总股数的100%，

    反对票0 股，占出席总股数的0%，

    弃权票0 股，占出席总股数的0%。

    (二)、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

    同意票41783201 股，占出席总股数的100%，

    反对票0 股，占出席总股数的0%，

    弃权票0 股，占出席总股数的0%。

    (三)、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意票41783201 股，占出席总股数的100%，

    反对票0 股，占出席总股数的0%，

    弃权票0 股，占出席总股数的0%。

    (四)、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所的议案》。

    同意票41783201 股，占出席总股数的100%，

    反对票0 股，占出席总股数的0%，

    弃权票0 股，占出席总股数的0%。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

    2、律师姓名：董小亮

    3、律师意见：

    本律师认为，北京时代科技股份有限公司2007 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》和公司章程的规定；本次会议的决议合法、有效。

    六、备查文件目录

    1、北京时代科技股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会决议；

    2、北京市德恒律师事务所出具的关于北京时代科技股份有限公司2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    北京时代科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月八日