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广东九州阳光传媒股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

    广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第六次会议,于 2007 年2 月13 日上午10 点,在广州市环市东路 362号好世界广场 1902 室公司会议室召开。

会议应到监事3 人,实到3人。会议由监事长黄榆敏先生主持,与会监事认真审议并通过议案:

    一、审议通过《公司2006 年度监事会工作报告》;

    二、审查通过《公司2006 年年度报告》及其摘要;

    三、审查通过《公司2006 年度财务决算的报告》;

    四、审查通过《公司2006 年度利润分配预案》;

    五、监事会对 2006 年度公司有关事项发表以下意见:

    (一)2006 年,公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会和股东大会会议,对公司2006 年依法运作的情况进行了监督,认为:公司的决策程序是合法的,公司建立、健全了相关的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

    (二)监事会对公司2006年度的财务状况、财务管理等进行了认真的核查,认为:公司财务制度健全、内部控制完善、财务运作规范,公司2006年度审计报告能真实和客观反映公司的财务状况和经营成果。

    (三)本年度公司与关联方发生的关联交易事项,其决策程序合法,交易公平、定价合理,没有损害公司利益和股东利益的行为。

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司

    监 事 会

    二OO 七年二月十三日

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