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国电南自:公布董监事会决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年2月13日召开三届六次董事会及三届 五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日总股本17700万股 为基数,每10股派1.50元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、同意公司将持有的深圳市国电信息技术股份有限公司(注册资金2500万 元人民币,公司投入825万元人民币,持有其33%股权)全部股权转让给非关联自 然人股东沈毅。转让价格为经评估后该公司净资产271.26万元的33%,即90万元 人民币。

    四、通过公司2007年度日常关联交易事项的议案。

    五、通过关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案。

    六、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议,会议召开通知将另 行公告。

    

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