舒卡股份:六届董事会十五次会议决议公告

    舒卡股份六届董事会十五次会议于二00七年二月十五日召开，通过了以下 议案:

    1、公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电 分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；

    2、公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电 分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；

    3、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电 分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；

    4、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电 分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；

    5、关于公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司购买友利特纤氨纶的关 联交易的议案；

    6、公司的控股子公司江苏双良氨纶受托管理双良科技持有的友利纤维股权 的议案；

    7、关于成都蜀都制冷工程有限责任公司中标公司控股子公司成都蜀都嘉泰 置业有限责任公司帕丽湾项目基础及地下室安装工程施工合同的关联交易的议 案；

    8、关于适当调整公司高管人员薪金标准的议案。

    上述1-7项议案属关联交易,其中1-5须经下次股东大会审议通过。股东大会 通知另行公告。