*ST东源：2007年第一次临时股东大会决议公告

    *ST 东源2007年第一次临时股东大会于2007年2月27日召开，通过了如下议 案:

    （一）《关于转让重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权的议案》。

    （二）《关于终止与华居公司合作的议案》。

    （三）同意续聘重庆天健会计师事务所担任公司财务报告审计机构，对公 司2006年财务报告进行审计，审计费用授权董事会确定。

    （四）《关于修改公司章程的议案》。

    （五）《关于修改股东大会议事规则的议案》。

    （六）《关于修改董事会议事规则的议案》。

    （七）《关于修改监事会议事规则的议案》。

    （八）同意李华义先生辞去监事会主席、监事职务，增补邹伟先生为公司 第六届监事会监事，任期与本届监事会任期相同。

    （九）同意增补黄伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事 会任期相同。