S*ST集琦：董事会决议暨关联交易公告

    S*ST集琦于2007年2月16日召开了第五届董事会临时会议，同意公司与控股 子公司广西福生堂药品有限公司及梧州索芙特化妆品销售有限公司联合签订《 广西集琦医药有限责任公司增资协议书》的议案。

    公司于2007年2月26日与控股子公司广西福生堂药品有限公司及梧州索芙特 化妆品销售有限公司联合签订了《广西集琦医药有限责任公司增资协议书》。 三方同意索芙特销售公司对公司控股子公司广西集琦医药有限责任公司进行增 资800万元人民币。增资完成后，广西集琦的注册资本由200万元变更为1000万 元，其中索芙特销售公司计出资800万元，占注册资本的80%，桂林集琦计出资 102万元，占注册资本的10.2%，福生堂计出资98万元，占注册资本的9.8%。

    鉴于广西梧州索芙特美容保健品有限公司为公司的潜在控股股东，索芙特 销售公司是上市公司索芙特股份有限公司之全资子公司，索芙特股份董事长梁 国坚先生既是索芙特股份的实际控制人，又是梧州索美的实际控制人，本次交 易构成关联交易。