中恒集团：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年3月2日以传真方式召开五届一次 董事会临时会议,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司部分高管人员调整的议案。

    二、通过续聘上海东华会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案 。

    三、通过关于转让公司所持有的国海证券有限责任公司(注册资本为人民币 8亿元,公司持有其6000万股股份,占注册资本的7.5%,下称：国海证券)股权的议 案：2007年2月28日,公司与玉林市华龙商务有限责任公司(下称：华龙公司)共 同签订了《股份转让协议书》,公司将持有的国海证券全部股权转让给华龙公司 ,协议双方同意目标股份转让价格为每股人民币1.45元,转让价款总额为人民币 8700万元。

    董事会决定于2007年3月20日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。