华胜天成：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2007年3月2日召开2007年第二次董事会 临时会议,会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明(2006年度)。

    二、同意公司以自有资金2000万元独资成立华胜天成(深圳)科技有限公司 ,新公司营业期限自营业执照签发之日起20年。

    董事会决定于2007年3月19日14:30召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《公司 非公开发行股票方案的议案》及以上第一项议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738410”；投票简称为“华胜投票”。