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深高速:董监事会决议暨召开股东年会公告

    深圳高速公路股份有限公司于2007年3月2日召开四届八次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:以2006年底总股本218070万股为基数, 每10股派人民币1.30元(含税)。

    二、通过2006年年度报告及其摘要(含年度业绩公告稿)。

    三、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限 公司为公司2007年度国际审计师及法定审计师的议案。

    四、通过关于确定分离交易可转换债券担保银行及募集资金专项帐户的议 案。

    董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东年会,审议以上及其它 相关事项。

    

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