太行水泥:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河北太行水泥股份有限公司于2007年3月6日召开五届六次董事会及五届五 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本38000万股为基数 ，每10股派0.30元(含税)。

    三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    四、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专 项说明。

    五、通过关于调整公司部分独立董事的议案。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、同意公司执行新会计准则后可能发生的会计政策及会计估计变更。

    董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。