耀华玻璃:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年3月6日以通讯表决方式召开四届十 二次董事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整中国耀华玻璃集团公司(下称:集团公司)增资秦皇岛耀 华玻璃工业园有限公司(下称:耀华工业园)方案的议案:此次调整仅涉及增资 额变化，具体为:集团公司用于增资的土地面积为253785.95平方米(比原方案 减少12091.1平方米)，经评估，土地总地价为59385912元(单位地价为234元/平 方米，与原方案一致)，增资额仍按耀华工业园2006年9月30日每股账面净资产 折算。

集团公司本次增资额为4908万元，增资后，耀华工业园注册资本由 16117万元增至21025万元，其中公司出资12741.56万元，占该公司注册资本的 比例由79.06%降至60.60%；集团公司出资7963.44万元，占该公司注册资本的比 例由18.96%增至37.88%；其余股东的持股比例也相应下降。

    二、通过改聘中喜会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的 议案。

    董事会决定于2007年3月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上事项。