华升股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖南华升股份有限公司于2007年3月7日召开三届十八次董事会及三届七次 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    三、通过公司2006年提取资产减值准备的报告。

    四、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2007年度财务审计 机构的议案。

    五、同意公司与兴业银行长沙分行签订担保合同，为公司控股子公司湖南 华升工贸有限公司(公司持有其99%股权)在该行申请授信额度2500万元人民币提 供连带责任担保，期限为一年。此前，公司没有对外担保事项，不存在逾期担 保。

    六、同意刘郁文辞去公司名誉董事长职务。

    七、通过关于调整公司监事的议案:其中同意陈汉梅辞去公司监事及监事 会主席职务。

    董事会决定于2007年3月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。