八一钢铁:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆八一钢铁股份有限公司于2007年3月6日召开三届五次董事会及三届三 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司计提2006年资产减值准备的议案。

    二、通过公司处理2006年资产损失的议案。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本589576104股为基 数，每10股派1.40元(含税)。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过公司会计政策变更的议案。

    六、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所 )为公司2007年度审计机构的议案。

    七、通过公司2007年拟向各银行申请总额为41.8亿元、期限一年的综合授 信额度的议案。

    八、通过公司2007年日常关联交易的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。