稀土高科:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年3月7日召开三届七次董、监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本403674000股 为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。

    三、通过2007年度日常关联交易的预案。

    四、通过公司拟申请2007年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。

    五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的预案。

    六、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。

    七、通过公司拟为三家控股子公司(控股比例均为75%)内蒙古稀奥科贮氢合 金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电 池有限公司(合称:内蒙古稀奥科)贷款或签发银行承兑汇票提供担保的预案， 担保金额为1.8亿元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。

    八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家公司长期债权投资的预案:鉴 于2002年公司与三家公司签订的为期五年的长期债权投资协议将于2007年4月 30日到期，为此，公司拟与其重新签署为期五年的长期债权投资协议，三家公 司每年需按照银行贷款基准利率支付资金使用费。

    董事会决定于2007年4月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它 相关事项。