ST寰岛:第五届董事会2007年第一次临时会议决议公告

    ST 寰 岛第五届董事会2007年第一次临时会议于2007年3月6日召开，通过 了以下议案:

    一、会议审议通过了《关于债权重组暨关联交易的议案》，提交2007年第 一次临时股东大会审议。

    经审议，会议同意公司与北京万恒置业房地产开发有限公司、北京大市投 资有限公司、中国网络投资控股有限公司共同签署《关于中国网络投资控股有 限公司对海南寰岛实业股份有限公司债务清偿的安排协议》。根据该债权重组 协议的约定:万恒置业将代中国网络分期偿还因汉鼎光电（内蒙古）有限公司 资产减值而形成的中国网络对公司的应付款项1.34亿元（具体金额以审计结果 为准）。上述债权重组协议将在公司股东大会审议通过后生效并立即实施。

    二、同意甘剑平（JP.GAN）先生辞去独立董事职务，提名阎世春先生为独 立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，提交公司2007 年第一次临时股东大会审议。

    三、同意窦连玺先生辞去独立董事职务，提名任渭生先生为独立董事候选 人，在深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，提交公司2007年第一次临 时股东大会审议。

    四、关于公司2007年第一次临时股东大会的召开时间、地点及议题将另行 通知。