亚宝药业:公布董监事会决议公告

    山西亚宝药业集团股份有限公司于2007年3月11日召开三届十二次董事会及 三届六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本 13312.5万股为基数，每10股派1.20元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案 。

    四、通过关于收购亚宝药业太原制药有限公司(公司出资1020万元，占51% 的股权，下称:太原制药)部分股权及增资的议案:同意公司先以460万元收购 太原制药另一股东杨四知所持有的太原制药23%的股权，再单方面对太原制药增 资1000万元，增资完成后，太原制药注册资本为3000万元，其中公司出资2480 万元，占82.67%的股权。

    五、通过关于聘任公司副总经理的议案。

    以上有关事项需提请公司2006年度股东大会审议通过，会议召开的有关事 项另行通知。