霞客环保:第三届董事会第一次会议决议公告

    霞客环保第三届董事会第一次会议于2007年3月11日召开，形成以下决议:

    一、选举陈建忠先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年。

    二、聘任陈建忠先生为公司总经理。

    三、聘任陈洪祥先生、刘旭先生、王琪瑢先生为公司副总经理，聘任邓鹤 庭先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。

    四、聘任戴洪刚先生为公司董事会秘书，聘任陈银凤女士为公司董事会证 券事务代表，任期为三年。

    五、聘任陈其龙先生（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会主任委 员，聘任朱伟峰先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

    六、审议通过了《公司募集资金管理制度》，本议案需提交公司股东大会 审议。