豫园商城:董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年3月12日以通讯方式召开五届二十 次董事会临时会议，会议审议通过关于授权公司继续支付武汉市武昌区中北路 147号地块土地款及授权公司设立项目公司的议案:由于目前该土地项目公司尚 未成立，为此，董事会授权公司按付款约定在2007年4月1日前支付剩余 45779.4万元土地款。

并授权公司子公司上海豫园商城房地产发展有限公司投入 人民币壹亿元设立项目公司武汉中北房地产开发有限公司(暂命名)，待公司对 拟参与本项目的战略合作伙伴遴选工作和对具体合作事宜商讨结束后，再以增 资扩股或其他形式，组建项目合资公司共同开发该地块。

    董事会决定于2007年3月29日下午召开2007年第二次股东大会(临时会议)， 审议以上事项。