维科精华:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁波维科精华集团股份有限公司于2007年3月13日召开五届六次董事会及五 届四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整高管人员的议案。

    二、同意将公司在股权分置改革中发生的有关费用466974.40元用于冲减资 本公积-其他资本科目。

    三、通过公司2006年度利润分配的预案:以公司2006年末总股本29349.42 万股为基数，每10股派0.60元(含税)。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案:同意公司继续为下属11 家控股子公司提供合计为40000万元人民币担保额度，上述担保额度以融资担保 余额计算。相关担保协议尚未签署。

    截止2006年12月31日，公司为上述11家控股子公司提供担保发生额合计 20509.72万元人民币，担保余额合计6113.77万元人民币。

    六、通过关于与公司控股股东维科控股集团股份有限公司(持有公司24.28 %股份，下称:维科集团)进行银行融资互保的议案:双方(包括公司控股子公司 )在向银行正常融资(包括开具票据业务)时，由双方相互提供信用担保。公司为 维科集团提供担保的总金额不超过人民币40000万元，维科集团为公司担保的总 金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。本次担保合作期限为 1年，自公司本次董事会同意并经下次股东大会审议批准之日起计算。双方同意 一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担 保措施。

    截止2006年12月31日，公司对外担保余额合计人民币18113.77万元，无逾 期担保事项。

    七、通过关于2006年日常性关联交易执行情况的议案。

    八、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议 案。

    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。